晶华新材: 晶华新材关于2024年度利润分配方案的公告

证券代码：603683       证券简称：晶华新材        公告编号：2025-038
              上海晶华胶粘新材料股份有限公司
              关于 2024 年度利润分配方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
   每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.09 元（含税）。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用
    账户中的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用账户中的股
    份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另
    行公告具体调整情况。
   不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第
    一、利润分配方案内容
    （一）利润分配方案的具体内容
    经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，上海晶华
胶粘新材股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为
司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账
户中的股份数）为基数分配利润及转增股本。公司2024年度利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）。根据《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专
用账户中的股份，不享有利润分配权利。
    截至2025年5月21日，公司总股本289,699,061股，扣除公司回购专用证券账
户1,882,800股，可参与利润分配的股本基数为287,816,261股，以此计算合计拟
派发现金红利25,903,463.49元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上
     市公司股东的净利润比例为38.64%。2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式
     已 实 施 的 股 份 回 购 金 额 16,002,679.94 元 ， 现 金 分 红 和 回 购 金 额 合 计
     公司未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份。
        如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
     购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本（扣除公司回购专用账户
     中的股份数）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
     如后续总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变化，将另行公告具体
     调整情况。
        本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
        （二）不触及其他风险警示情形
项目                               2024年度          2023年度          2022年度
现金分红总额（元）                        25,903,463.49    6,679,620.71    19,978,248.96
回购注销总额（元）                                    0               0                 0
归属于上市公司股东的净利润（元）                 67,033,856.08   56,568,938.34     5,815,328.58
本年度末母公司报表未分配利润（元）                                                409,223,363.58
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                                               52,561,333.16
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）                                                            0
最近三个会计年度平均净利润（元）                                                  43,139,374.33
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总
                                                                              否
额（D）是否低于5000万元
现金分红比例（%）                                                                 121.84
现金分红比例（E）是否低于30%                                                              否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第
                                                                              否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
          三、公司履行的决策程序
        （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2025 年 5 月 22 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关
于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案
提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分
配政策和公司已披露的股东回报规划。
  （二）监事会意见
  公司于 2025 年 5 月 22 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了实际经营情况、未来
发展计划，既满足了现金分红回报投资者的规定，也保障了公司后续发展的资金
需求，符合公司长期持续发展目标，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东
利益的情形。
  综上，监事会同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司
  四、相关风险提示
  本次利润分配方案结合了公司年度经营情况、发展阶段并统筹考虑了未来的
资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
  本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方
可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                        上海晶华胶粘新材料股份有限公司