金开新能: 第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600821       证券简称：金开新能         公告编号：2025-036
              金开新能源股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议
通知于 2025 年 4 月 29 日以书面形式发出，会议于 2025 年 5 月 9 日以非现场形
式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨先生
主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：
  一、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
  为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情
况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《金开新
能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公
司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦作出相应修订。此
外，公司根据实际业务开展的需要，增加公司营业范围。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（2025-037）。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
  二、关于修订公司部分内部管理制度的议案
  结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订《独立
董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《董
事会授权管理办法》《总经理工作细则》。具体内容详见公司于同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案中《独立董事工作制度》尚需提交公司年度股东大会审议。
  特此公告。
                              金开新能源股份有限公司董事会