建研设计: 关于召开2024年度股东会的通知

证券代码：301167         证券简称：建研设计            公告编号：2025-016
         安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
            关于召开 2024 年度股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
或“建研设计”）2024 年度股东会。
   公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于
召开 2024 年度股东会的议案》。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公
司章程》等的规定。
   （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30；
   （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
   （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
   于股权登记日 2025 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
   二、会议审议事项
                                               备注
 提案编码                   提案名称                 该列打勾的栏目
                                              可以投票
非累积投票提案
          《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬分配结果
          的议案》
事会第十四次会议提交，议案 2.00、8.00 由公司第三届监事会第十次会议提交。
各 项 议 案 具 体 内 容 请 查 阅 公 司 于 2025 年 4 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《安徽省建筑设
计研究总院股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》
                          （公告编号：2025-
  公司独立董事周萍华女士、丁斌先生、苏剑鸣先生将在本次股东会上进行述
职，述职报告全文请查阅公司于 2025 年 4 月 4 日在巨潮资讯网披露的相关文件。
席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
  本次会议审议议案 7.00、8.00 时，关联股东需回避表决，亦不可接受其他
股东委托投票。
公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  三、会议登记等事项
  （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡等办理登记；委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委
托人的股票账户卡等办理登记。
  （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书
（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
  参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
  （3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
  上述信函、传真须在 2025 年 4 月 29 日 17:30 之前送达或传真至公司，并通
过电话方式对所发信函或传真与公司进行确认。
  （4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须出示原件。
  地址：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号
  邮编：230092
  联系人：张杰
  联系电话：0551-65583978
  传真号码：0551-62656192
  电子邮箱：aadri@aadri.com
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知
附件 1。
  五、备查文件
  特此公告。
  附件：
                         安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
                               二○二五年四月四日
附件 1：
                 参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
   本次股东会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
                     授权委托书
  兹委托           先生（女士）代表本人（或本公司）出席于 2025 年 5
月 8 日召开的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度股东会，并代表
本人（或本公司）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决
定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：
                              备注     同意   反对   弃权
提案编码          提案名称           该列打勾的
                             栏目可以投
                               票
非累积投票
 提案
        《关于 2024 年度财务决算报告的
        议案》
        《关于 2025 年度财务预算报告的
        议案》
        《关于 2024 年度利润分配预案的
        议案》
        《关于公司董事、高级管理人员
        《关于公司监事 2024 年度薪酬分
        配结果的议案》
  注：请股东将表决意见在“同意”、
                 “反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或
不打视为弃权。
  委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
  委托人身份证号码或统一社会信用代码：
  委托人证券账户号码：
  委托人持股性质：
委托人持股数量：
授权委托书签署日期：
授权委托书有效期限：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：