兰花科创: 兰花科创关于召开2025年第一次临时股东大会通知

证券代码：600123        证券简称：兰花科创            公告编号：2025-006
               山西兰花科技创业股份有限公司
      关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
      重要内容提示：
         股东大会召开日期：2025年4月25日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
一、        召开会议的基本情况
(一)       股东大会类型和届次
(二)       股东大会召集人：董事会
(三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)       现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日   11 点 00 分
  召开地点：公司六楼会议室
(五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日
                   至 2025 年 4 月 25 日
      投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 段 ， 即         9 ：
召开当日的 9:15-15:00
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
二、      会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                         投票股东类型
序号                   议案名称
                                          A 股股东
非累积投票议案
    资的议案
   公司第八届董事会第三次临时会议已审议通过上述议案，上述议案内容详见
公司于 2025 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。
三、      股东大会投票注意事项
(一)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
(二)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)     本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、      会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别       股票代码       股票简称         股权登记日
       Ａ股         600123    兰花科创         2025/4/16
(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。
(四)     其他人员
五、      会议登记方法
      （1）国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书
及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委
托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行
登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
      （2）会议登记时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）（上午 8:00－12:00，下
午 14:00－18:00）
    （3）登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
六、    其他事项
    （1）会期半天，与会股东交通和食宿自理；
    （2）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
    （3）联系地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号
       邮政编码：048000
       联系人： 田青云
       联系电话：0356-2189656
       传真：0356-2189608
特此公告。
                           山西兰花科技创业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
    报备文件
山西兰花科技创业股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议
附件 1：授权委托书
                  授权委托书
山西兰花科技创业股份有限公司：
     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 25 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
     委托人持普通股数：
     委托人股东账户号：
序号       非累积投票议案名称      同意    反对      弃权
         向金融机构申请融资的议案
委托人签名（盖章）：           受托人签名：
委托人身份证号：             受托人身份证号：
                     委托日期：    年   月   日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
              “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。