兰花科创: 兰花科创2025年第一次临时股东大会会议资料

     山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
  山西兰花科技创业股份有限公司
    二〇二五年四月二十五日
                山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
                    目       录
议案一 关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案 .. 6
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   根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限
公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2025 年第一次临时股
东大会会议须知，具体如下：
   一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。
   现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 11：00
   现场会议地点: 山西省晋城市兰花大厦六楼会议室
   网络投票时间：2025 年 4 月 25 日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   二、会议出席对象
   （1）截止 2025 年 4 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；公司股东可以委托代
理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。
   三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业
执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；
在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前，会议终止登记。
   四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会
议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、
见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会
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场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将
按规定加以制止并报告有关部门查处。
  五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利。
  六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持
人指定的相关人员做出答复或者说明。
  七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股
东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
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      （2025 年 4 月 25 日）
一、宣布开会
二、报告会议出席情况
三、审议议题
四、股东及股东代表发言
五、选举监票人、计票人
六、股东和股东代表对议案进行投票表决
七、统计投票表决结果
八、律师宣读关于本次股东大会表决结果
九、宣布会议结束
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议案一
      关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构
              申请融资的议案
各位股东及股东代表：
  根据公司发展战略，为提升公司煤炭资源储备，经公司 2024 年
第四次临时股东大会审议通过，同意授权董事会以市场化方式购买煤
炭资源，购买金额连续 12 个月内不超过公司最近一期经审计总资产
的 30%或净资产的 50%，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
根据公司股东大会授权，公司于 2025 年 3 月 26 日以 69.494 亿元人
民币竞得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权。
  公司根据实际情况，为筹集探矿权出让金，公司拟向金融机构申
请不超过 69 亿元的融资，
             期限上原则不超过 10 年，
                          具体的融资额度、
利率、期限、贷款条件等由银企双方依法协商确定。
  公司将根据实际情况选择一家或者多家银行申请融资，包括但不
限于：国家开发银行股份有限公司山西省分行、中国工商银行股份有
限公司晋城凤翔支行、中国建设银行股份有限公司晋城分行业务经营
部、中国农业银行股份有限公司晋城风城支行、中国银行晋城市分行、
交通银行股份有限公司晋城分行、兴业银行股份有限公司晋城分行、
中国邮政储蓄银行股份有限公司晋城分行、招商银行股份有限公司晋
城分行、上海浦东发展银行股份有限公司晋城分行、中国光大银行股
份有限公司晋城分行、山西银行股份有限公司凤东支行、浙商银行股
份有限公司太原分行、山西泽州农村商业银行股份有限公司、华夏银
行股份有限公司长治分行、中信银行股份有限公司长治分行、晋商银
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行股份有限公司晋城分行、民生银行股份有限公司太原分行、广发银
行股份有限公司太原平阳路支行等。
  请各位股东及股东代表审议。