建研设计: 监事会决议公告

证券代码：301167       证券简称：建研设计         公告编号：2025-009
        安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
          第三届监事会第十次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司四楼二号会议室以现场方式召开，会议通
知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席
会议的监事 3 人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、证券事
务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》
                        （以下简称《公司章程》）
的规定。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议以记名投票方式通过了如下决议：
  （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工
作报告》
  《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》全文
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
  本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
  （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度财务
决算报告的议案》
  截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 140,670.52 万元，较期初增长
益合计 93,516.81 万元，较期初下降 0.91%。
实现营业利润 1,977.37 万元，较上年同期下降 74.84%；实现归属于母公司所有
者净利润 1,556.69 万元，较上年同期下降 73.90%。
  监事会认为，公司 2024 年度财务决算报告真实、公允地反映了公司 2024 年
度财务状况、经营成果及现金流量等情况。
  本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
  （三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度财务
预算报告的议案》
  公司 2025 年度财务预算报告综合考虑了宏观经济形势、建筑设计行业现状、
公司 2024 年度经营业绩、资产状况及未来发展规划等实际情况，预算编制客观、
合理。
  本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
  （四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度利润
分配预案的议案》
  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并会计报表归
属于母公司所有者净利润 15,566,925.87 元，本年度未分配利润 257,710,909.27
元；母公司 2024 年度实现净利润 17,700,929.94 元，根据《公司法》及《公司
章程》的有关规定，2024 年度提取 10%法定盈余公积金 1,770,092.99 元后，本
年度母公司可供分配的利润为 227,456,780.12 元。
  公司 2024 年度利润分配预案为：以截止 2024 年 12 月 31 日的公司总股本
税），合计派发现金红利人民币 6,720,000 元，不送红股，不以资本公积转增股
本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。分配预案公布后至
实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分
配比例进行调整。具体情况见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公
司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。
  监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了对投资者的长期、稳
定的投资回报，同时兼顾了公司盈利水平、持续发展等情况，符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东
利益的情况。
  本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
  （五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更
的议案》
  监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，
能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠的会计信
息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司当期的财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会对该事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
监事会同意公司本次会计政策变更。
  具体情况见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2025-011）。
  （六）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度计提
信用减值准备和资产减值准备的议案》
  监事会认为，本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》
的相关规定，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。计提信用减值
准备和资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成
果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提信用减值准备
及资产减值准备事项。
  具体情况见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于 2024
年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-012）。
  （七）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年年度报告及
其摘要》
  监事会认为，董事会编制和审议 2024 年年度报告全文及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要详见
巨潮资讯网。
  本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
  （八）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案》
  监事会认为，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、
规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。《安徽省建筑设计研究总院股
份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了
公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。
  （九）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度内部
控制自我评价报告的议案》
  监事会认为，公司已根据有关法律法规要求及公司实际经营管理需要建立了
较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到
了较好的控制及风险防范作用。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
  （十）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股股东及其
他关联方资金占用情况专项说明的议案》
  监事会认为，公司严格遵守《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定，2024 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存
在以前年度发生并延续到 2024 年度的控股股东及其他关联方违规占用公司资金
的情况。具体情况见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
  （十一）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬分配结果的议案》
年度报告》
    “第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关
内容。
  在公司担任具体职务的监事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳
动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行发放监事薪酬
或津贴。不在公司担任具体职务的监事，不发放津贴。
  全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。
  （十二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度环境、
社会及公司治理（ESG）报告》
  监事会同意公司《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，报告具体
内容见巨潮资讯网。
  三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
            安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会
                     二○二五年四月四日