广宇集团: 广宇集团股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

  广宇集团股份有限公司                 关于回购公司股份方案的公告
证券代码：002133      证券简称：广宇集团    公告编号：(2025)016
                广宇集团股份有限公司
               关于回购公司股份方案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     重要内容提示：
  一、广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金和自筹资
金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如
下：
  （1）回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。
  （2）回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。若公司在股份回
购完成后的 36 个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后予
以注销。
  （3）回购股份的价格：不超过人民币 4.00 元/股。未超过公司董事会通过
回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在本次回购股
份期限内发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价
除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价
格。
  （4）回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 1500 万元且不超过
人民币 3000 万元。
  （5）回购期限：回购股份的实施期限为自股东大会决议通过回购公司股份
方案之日起 12 个月内。
  二、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监
事、高级管理人员、持股 5%以上股东在回购期间及未来三个月、未来六个月无
明确的减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息
披露义务。
  三、相关风险提示：
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  （1）本次回购股份可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格，
导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
  （2）本次回购股份可能存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事
项发生或公司董事会决定终止回购方案等事项发生而无法实施或者部分实施的
风险。
  （3）本次回购股份可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发
生重大变化等原因需要变更或终止回购方案的风险。
  （4）本次回购股份可能存在公司股东大会未审议通过回购股份方案的风险。
  公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机
做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
  根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》有关规定，公司于 2025 年 4 月 3 日召开第七届董事会第二十七次会议审议
通过了关于《回购公司股份方案》的议案，现将相关情况公告如下：
  一、回购股份方案的主要内容
  （一）回购股份的目的及用途：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价
值的认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工
的积极性，共同促进公司的长远发展。公司在综合考虑业务发展前景、财务状况、
未来盈利能力和公司股票二级市场表现的基础上，拟使用自有资金和自筹资金以
集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。
  （二）回购股份符合相关条件：
  公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号—回购股份》的条件：
  （1）公司股票上市已满半年；
  （2）公司最近一年无重大违法行为；
  （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
  （4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
  （5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
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  （三）回购股份的方式、价格区间及定价原则
  （1）公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
  （2）本次回购股份的价格为不超过人民币 4.00 元/股，该回购股份价格不
高于公司董事会通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的
司财务状况及经营状况确定。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本及其
他除权除息事项等，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所
的相关规定相应调整回购价格。
  （四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的
资金总额
  （1）回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。
  （2）回购股份的用途：用于公司员工持股计划或股权激励。若公司在股份
回购完成后的 36 个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后
予以注销。
  （3）回购股份的数量和占公司总股本的比例：
  按照本次回购金额上限不超过人民币 3000 万元，回购价格上限不超过人民
币 4.00 元/股进行测算，回购数量约为 750.00 万股，回购股份比例约占公司总
股本的 0.97%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购
实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
  （4）本次回购的资金总额：公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币
实际回购股份使用的资金总额为准。
  （五）回购股份的资金来源
  公司以自有资金和自筹资金进行本次回购股份。
  （六）回购股份的实施期限和相关要求
如触及以下条件，则回购期限提前届满：
  （1）如回购资金总额达到最高限额，则回购期限自该日起自动提前届满；
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  （2）经股东大会授权后，如回购期限内回购资金达到最低限额，董事会可
以选择提前结束本次回购股份方案；
  （3）经股东大会授权后，如遇监管部门对于回购股份的相关条件发生变化
或者市场条件发生变化，公司董事会决定终止本次回购股份方案，则回购期限自
董事会决议终止本次回购股份方案之日起提前届满；
  （4）如公司股票价格在回购期限内持续超出回购价格上限，则本次回购股
份自公司股东大会审议通过回购方案之日起满 12 个月自动终止。
  （1）自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发
生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
  （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
  （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
  （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨
跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
  （3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
  （七）预计回购后公司股本结构变动情况
  本次回购方案全部实施完毕，若按回购的资金总额上限人民币 3000 万元，
回购价格上限 4.00 元/股进行测算，回购数量约为 750 万股，约占公司当前总股
本的 0.97%。预计公司股本结构变化情况如下：
                            回购前                            回购后
      股份性质
                 数量（股）             比例（%）       数量（股）          比例（%）
有限售条件流通股      4,273,974           0.55        11,773,974     1.52
无限售条件流通股      769,870,201         99.45       762,370,201    98.48
总股本           774,144,175         100.00      774,144,175    100.00
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  若按回购的资金总额下限人民币 1500 万元，回购价格上限 4.00 元/股进行
测算，回购数量约为 375 万股，约占公司当前总股本的 0.48%，预计公司股本结
构变化情况如下：
                              回购前                           回购后
      股份性质
                   数量（股）             比例（%）       数量（股）         比例（%）
有限售条件流通股        4,273,974           0.55        8,023,974     1.04
无限售条件流通股        769,870,201         99.45       766,120,201   98.96
总股本             774,144,175         100.00      774,144,175   100.00
  注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购
的股份数量为准。
  （八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、
未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损
害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
  截至 2024 年 9 月 30 日，公司总资产 118.22 亿元、归属于上市公司股东的
净资产 37.71 亿元、流动资产 97.00 亿元，假设以本次回购资金总额的上限不超
过人民币 3000 万元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的
净资产和流动资产的比重分别为 0.25%、0.80%、0.31%。本次回购不会对公司的
经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。
  管理层认为：本次回购不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上
市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
  公司全体董事承诺：全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，
维护公司利益及股东和债权人的合法权益；本次回购股份不会损害公司的债务履
行能力和持续经营能力。
  （九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一
致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存
在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的
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增减持计划；上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东未来三个月、未来六个月的减持计划。
  经自查，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其
一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的情
形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
  截至本公告日，公司未收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董
事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东在未来三个月、未来六个月的减持
计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
  （十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的
相关安排。
  本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，若公司在股份回购完成后
的 36 个月内未能实施前述用途，未使用部分股份将依法予以注销。公司将依照
《公司法》等法律法规的要求，履行相关决策程序，通知债权人并及时履行信息
披露义务，充分保障债权人的合法权益。
  （十一）提请股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
  为保证本次回购事项的顺利开展，提请股东大会授权董事会决策与本次回购
股份相关的事宜，按照维护公司及股东利益的原则具体实施，授权内容包括但不
限于：
数量等；
与本次回购股份相关的所有必要的文件、协议等；
  本授权自公司股东大会决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
  二、回购方案的审议程序
  公司于 2025 年 4 月 3 日召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会
第十六次会议，审议通过了关于《回购公司股份方案》的议案，根据《回购规则》
《回购指引》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次回购方案尚需
提交公司股东大会审议。
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  三、相关风险提示：
  （1）本次回购股份可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上
限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
  （2）本次回购股份可能存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事
项发生或公司董事会决定终止回购方案等事项发生而无法实施或者部分实施的
风险；
  （3）本次回购股份可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发
生重大变化等原因需要变更或终止回购方案的风险；
  （4）本次回购股份可能存在公司股东大会未审议通过回购股份方案的风险。
  公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机
做出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
  因法定节假日休刊，本公告刊登在 4 月 7 日的《证券时报》中，敬请投资者
关注，如有问题请拨打 0571-87925786 咨询。
  特此公告。
                               广宇集团股份有限公司董事会