欧菲光: 关于2024年度利润分配预案的公告

 证券代码：002456             证券简称：欧菲光       公告编号：2025-021
          欧菲光集团股份有限公司
         关于 2024 年度利润分配预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开第
六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年
度利润分配预案的议案》，参与该议案表决的董事 7 人，审议结果为同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如
下：
     一、公司 2024 年度利润分配预案
   根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为58,381,774.16元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司本年度提取法定公积金0.00元、任意公积金0.00
元、弥补亏损0.00元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-
总股本为3,311,562,790.00股。
   根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2024年度实际可供分
配利润为0元。
   鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略
规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司董事
会提出2024年度利润分配预案如下：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。
     二、现金分红方案的具体情况
     （一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
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       项目         本年度                   上年度               上上年度
现金分红总额（元）          0.00                  0.00                0.00
回购注销总额（元）          0.00                  0.00           50,009,244.93
归属于上市公司股东的
净利润（元）
合并报表本年度末累计
                                   -6,710,739,374.66
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会
                                          是
计年度
最近三个会计年度累计
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
                                   -1,682,370,394.25
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总                          50,009,244.93
额（元）
  是否触及《股票上市规
  则》第 9.8.1 条第（九）
                              否
  项规定的可能被实施其
  他风险警示情形
    注：2022年3月17日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告
编号：2022-022），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购
股份注销事宜已于2022年3月15日办理完成。本次注销股份合计 4,445,947股，金额为
     （二）不触及其他风险警示情形的具体原因
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司利润分配应当以最近
一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避
免出现超分配的情况。公司2024年度合并报表未分配利润为负值、母公司报表中
未分配利润为正值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上
市规则（2024年修订）》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情
形。
     （三）现金分红方案合理性说明
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  根据《公司章程》的相关规定：“公司遵循重视投资者的合理投资回报和有
利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规
允许的其他方式分配利润，并优先采取现金分红的方式进行利润分配。
  公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
  （1）当年每股收益不低于0.1元；
  （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
  （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
  公 司 2024 年 度 每 股 收 益 为 0.0178 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
和生产经营实际情况，在保证公司现金流的稳定性、投资支出和长远发展的前提
下，充分考虑全体投资者的合理投资回报情况下，公司拟定2024年度不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案符合《公司法》《证券法》
《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《未来三年（2023-2025年）股东回报
规划》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
  三、本次利润分配预案的决策程序
  公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议
案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
  公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议
案》。
  监事会意见：公司2024年度利润分配预案有利于公司健康稳定发展，符合公
司经营实际情况。公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益
的情形，符合公司的发展规划，一致同意公司《关于2024年度利润分配预案的议
案》
 。
  四、其他说明
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关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有
利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资
者共享公司发展的成果。
等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议
形式召开，并按照规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参与股
东大会决策提供便利。
投资者注意投资风险。
  五、备查文件
 特此公告。
                             欧菲光集团股份有限公司董事会
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