中国能建: 中国能源建设股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议公告

A 股代码：601868    A 股简称：中国能建     公告编号：临 2025-016
H 股代码:03996     H 股简称:中国能源建设
               中国能源建设股份有限公司
        第三届监事会第三十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
   中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第
三十一次会议于 2025 年 3 月 20 日以书面形式发出会议通知，
                                  于 2025
年 3 月 28 日以现场会议方式召开。经半数以上监事共同推举，本次
会议由吴道专监事主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决
监事 3 名。公司董事会秘书及相关部门负责人列席会议。会议符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中国能源建设股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
   经全体与会监事表决，会议形成以下决议：
   一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
要》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  二、审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及治理报告（ESG）
报告的议案》
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司公
司 2024 年度环境、社会及治理报告（ESG）报告》。
  三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  四、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
  监事会对议案进行了审议，审核意见如下：
  公司 2024 年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式等符合
有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司 2024
年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等
因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利
于公司的持续、稳定、健康发展；同意将该方案提交股东大会审议。
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  六、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》
  监事会对议案进行了审议，审核意见如下：
  公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，
符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备后公允反映了公
司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备方案。
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
  七、审议通过《关于公司 2024 年度资产核销及资产减值准备转
销的议案》
  监事会对议案进行了审议，审核意见如下：
  公司本次资产核销及资产减值准备转销的决策程序合法、依据
充分，符合企业会计准则等相关规定，资产核销及资产减值准备转
销后公允反映了公司资产状况，同意公司本次资产核销及资产减值
准备转销。
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  八、审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
  同意聘请天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控
制审计机构。
  表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关
于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  九、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司 2024 年风
险持续评估报告的议案》
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  详细内容请见公司同日发布的《关于中国能源建设集团财务有
限公司 2024 年度风险持续评估报告》。
  十、审议通过《关于中国能源建设股份有限公司 2024 年度内部
控制评价报告的议案》
  监事会对议案进行了审议，审核意见如下：
  公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内
部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
  十一、审议通过《关于公司监事 2023 年薪酬兑现标准的议案》
  鉴于本议案涉及全体监事薪酬，本议案全体监事回避表决，并
直接提交股东大会审议。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  十二、审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
  鉴于本议案涉及全体监事薪酬，本议案全体监事回避表决，并
直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十三、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十四、审议通过《关于公司 2025 年监事会工作计划的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
            中国能源建设股份有限公司监事会