京威股份: 关于2024年度利润分配方案的公告

证券代码：002662            证券简称：京威股份               公告编号：2025-010
              北京威卡威汽车零部件股份有限公司
              关于 2024 年度利润分配方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、审议程序
   北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27
日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，全体董事及监事
一致同意审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司
   二、利润分配基本情况
   依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2024
年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 353,922,291.40 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
   公司 2024 年度母公司实现净利润 40,151,452.51 元，提取法定盈余公积金
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于利润分配的规定，“上市公司
利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的
情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体
的利润分配比例”。因此，2024 年年末公司可分配利润为 222,142,147.13 元。
   为了实现对广大投资者的合理投资回报，公司拟定 2024 年度利润分配方案
如下：拟以公司截止 2024 年 12 月 31 日总股本 15 亿股为基准，向全体股东每
现金分红总额 10,800 万元（含税）。
   如本议案获得公司股东会审议通过，2024 年度公司累计派发现金分红总额
额 10,800 万元，占本年度实现净利润的 30.52%。
  利润分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，应当以最新股本总
额作为分配的股本基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
  三、现金分红方案的具体情况
  （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
                                                             单位：元
       项目              本年度               上年度            上上年度
现金分红总额（元）           108,000,000.00   150,000,000.00   105,000,000.00
回购注销总额（元）                 0                 0                0
归属于上市公司股东的净利润       353,922,291.40   503,459,989.84   436,963,662.25
合并报表本年度末累计未分配
利润
母公司报表本年度末累计未分
配利润
上市是否满三个完整会计年度                             是
最近三个会计年度累计现金分
红总额
最近三个会计年度累计回购注
销总额
最近三个会计年度平均净利润                        431,448,647.83
最近三个会计年度累计现金分
红及回购注销总额
是否触及《股票上市规则》第
被实施其他风险警示情形
  公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分
配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年
均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
  （二）现金分红方案合理性说明
  根据《公司章程》关于利润分配的条款规定，“在公司盈利、现金流满足公
司正常经营和长期发展的前提下，若公司无重大投资或重大支出事项，应当采取
现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润
的 30%。” 及《公司章程》差异化现金分红政策“公司发展阶段属成熟期且有重
大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低
应当达到 40%”的规定。本次利润分配现金分红总额占本次利润分配总额的 100%，
占本年度归属于上市公司股东的净利润 30.52%。本次利润分配方案符合《中华
人民共和国公司法》
        《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
                                《上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
  本次利润分配方案综合考虑了公司经营状况、财务可行性、股东回报与公司
可持续发展，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性以及合理性。
  四、备查文件
 特此公告。
                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会