秦安股份: 秦安股份关于2024年度拟不进行利润分配的公告

证券代码：603758        证券简称：秦安股份          公告编号：2025-008
              重庆秦安机电股份有限公司
        关于2024年度拟不进行利润分配的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
   ● 鉴于公司已于 2025 年 1 月实施 2024 年前三季度利润分配，结合公司未
     来发展规划和资金需求，公司董事会提出 2024 年度利润分配及资本公积
     金转增股本预案为：拟定 2024 年度不再进行利润分配，即不派发现金红
     利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
   ● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
     第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
   ● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月
     修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的
     情形。
   一、   公司 2024 年度可供分配利润情况和利润分配方案
   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于
母公司股东的净利润 172,862,279.40 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表
中期末未分配利润为 889,725,138.75 元。
   鉴于公司已于 2025 年 1 月实施 2024 年前三季度利润分配，结合公司未来发
展规划和资金需求，经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八会议
审议通过，公司 2024 年度利润分配方案为：拟定 2024 年度不再进行利润分配，
即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
   公司不存在可能触及其他风险警示情形。
           项目          本年度              上年度             上上年度
 现金分红总额（万元）           12,828.42(a1)   21,628.24(a2)   42,171.68(a3)
 回购注销总额（万元）                   0(b1)           0(b2)           0(b3)
 归属于上市公司股东的净利润
 （万元）
 本年度末母公司报表未分配利润
 （万元）
 最近三个会计年度累计现金分红
 总额 A=a1+a2+a3（万元）
 最近三个会计年度累计回购注销
 总额 B=b1+b2+b3（万元）
 最近三个会计年度平均净利润 C=
 （c1+c2+c3）/3（万元）
 最近三个会计年度累计现金分红
 及回购注销总额 D=A+B（万元）
 最近三个会计年度累计现金分红
 及回购注销总额（D）是否低于                                                  否
 现金分红比例 E=D/C（%）                                             373.91
 现金分红比例（E）是否低于 30%                                               否
 是否触及《股票上市规则》第
 可能被实施其他风险警示的情形
   二、公司 2024 年度不进行利润分配的情况说明
   公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议、2024 年 12 月 23
日召开 2024 年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于实施春节前利润分配
的议案》，同意公司于 2025 年春节前实施 2024 年前三季度利润分配。2025 年 1
月，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 438,797,049 股扣除公司回购
专用证券账户中股份 11,182,900 股后的 427,614,149 股为基数，向股东每 10 股
派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利 128,284,244.70 元（含
税）
 ，约占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 74.21%。已满
足上市公司关于利润分配政策和《公司章程》的相关规定。同时考虑到公司生产
经营情况以及未来发展规划和资金需求，因此，公司拟定 2024 年度不进行利润
分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
  本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
  三、    公司履行的决策程序
 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
  本公司于 2025 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行
利润分配的议案》，同意将该预案提交公司 2024 年年度股东会审议。
 （二）监事会意见
  本公司于 2025 年 3 月 20 召开的第五届监事会第八次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润
分配的议案》。监事会认为公司 2024 年度利润分配方案是在综合考虑公司生产经
营情况、未来发展规划和资金安排以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东
的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，同意本次不进行利润分配的方案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股
东会审议。
  四、    相关风险提示
  本次利润分配方案尚需经公司 2024 年年度股东会审议，敬请广大投资者注
意投资风险。
  特此公告。
                         重庆秦安机电股份有限公司董事会