健民集团: 健民集团关于2024年度利润分配方案的公告

证券代码：600976     证券简称：健民集团      公告编号：2025-010
              健民药业集团股份有限公司
        关于 2024 年度利润分配方案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    每 10 股派现金红利人民币 9.00 元（含税），不实施资本公积转增股
      本，不送红股。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司
      总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并
      将在相关公告中披露。
     未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称
      《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施
      其他风险警示的情形。
    此次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
  按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意
见，基于健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度的实际经营
情况，综合考量公司目前经营发展和项目投资的资金需求，为保持公司稳健发展，
更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及公司章程有关利润分配的规定，现提出 2024 年度利润分配方案，具体
情况如下：
  一、利润分配方案内容
  经中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字〔2025〕
年 12 月 31 日 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 335,864,309.96 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
股利184,078,320.00元，未分配利润1,537,469,184.54元。
   根据《公司法》
         《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》
等有关规定，充分考虑广大投资者的利益，在符合利润分配政策、保证公司正常
经营和长远发展的前提下，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的实际有权参与本次权益分派的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
现金红利为人民币 138,058,740.00 元（含税），本年度现金分红占报告期内合并
报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 38.12%。最终实际分配总额以实施
权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发
生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披
露。
     二、最近三个会计年度现金分红情况
               项目                本年度              上年度              上上年度
现金分红总额（元）（a）                  138,058,740.00   184,078,320.00   153,398,600.00
回购注销总额（元）（b）
归属于上市公司股东的净利润（元）
               （c）            362,178,656.98   521,457,677.42    408,080,739.40
本年度末母公司报表未分配利润（元）                                               1,537,469,184.54
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                                              475,535,660.00
（A=a1+a2+a3）
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）                                                           0
（B=b1+b2+b3）
最近三个会计年度平均净利润（元）                                                 430,572,357.93
（C=(c1+c2+c3)/3）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注                                               475,535,660.00
销总额（元）（D=A+B）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注                                                           否
销总额(D)是否低于 5000 万元
现金分红比例（%）
        （E=D/C）                              110.44%
现金分红比例(E)是否低于 30%                                  否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第                             否
一款第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形
   注：1、上上年度、上年度归属于上市公司股东的净利润分别为公司 2022 年年度报
告、2023 年年度报告数据。
额。
                                  》第 9.8.1 条第一款第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
  三、公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2025 年 3 月 20 日召开第十届董事会第三十三次会议，会议以 8 票同
意、1 票弃权的表决结果审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，并将本议案
提交 2024 年年度股东大会审议。
  （二）监事会意见
  公司于 2025 年 3 月 20 日召开第十届监事会第十六次会议，会议全票审议通
过了《公司 2024 年度利润分配预案》，监事会认为该分配预案符合相关法律法规
和《公司章程》的要求，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益，其决策
程序合法、合规。监事会同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
  三、相关风险提示
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                             健民药业集团股份有限公司
                                    董事会
                               二○二五年三月二十二日