中兵红箭: 关于追认2024年度日常经营关联交易及2025年度日常经营关联交易预计的公告

证券代码：000519   证券简称：中兵红箭   公告编号：2025-10
          中兵红箭股份有限公司关于
       追认 2024 年度日常经营关联交易及
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易概述
   中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月
第二十三次会议，审议通过了《关于追认 2024 年度日常经营
关联交易及 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》。具体
内容如下：
   公司及子公司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵
器集团）及其附属企业、豫西工业集团有限公司（以下简称豫
西集团）及其附属企业在采购和销售燃料、动力、原材料、半
成品、劳务、服务，以及租赁和出租房产、设备等方面进行业
务往来。
   公司及子公司与兵器集团附属企业的军品购销业务是按
                  -1-
照国家相关规定，经军方价格审核后确定并执行，交易双方对
定价原则没有最终决定权。公司及子公司与各关联方非军品业
务的采购及销售业务按照市场公允价格进行结算。
   该议案属于关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，在审议该关联交易事项时，关联董事魏军、
王新星、杨守杰、刘中会均回避表决，其余参加会议的 5 名董
事一致表决同意通过该项议案。该项关联交易已由公司 2025
年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
   该关联交易事项尚需获得公司2025年第一次临时股东大
会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、
中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、
山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现
代控制技术研究所需对该议案回避表决。
   （二）预计日常关联交易类别和金额
为558,750万元。具体如下：
                              合同签订金      截至披露日     上年发生
关联交           关联交易   关联交易定价
      关联人                     额或预计金      已发生金额      金额
易类别            内容      原则
                              额（万元）      （万元）      （万元）
      兵器集团及          军品按军方定
              商品、材
      其附属企业          价、民品按不    331,000     3,667   172,826
               料
        合计           偏离市场价
向关联
方采购  豫西集团及           军品按军方定
              商品、材
原材料、 其附属企业           价、民品按不     12,000     1,506    14,388
               料
半成品    合计            偏离市场价
       合计      --      --      343,000     5,173   187,214
                       -2-
                               合同签订金      截至披露日    上年发生
关联交            关联交易   关联交易定价
       关联人                     额或预计金      已发生金额     金额
易类别             内容      原则
                               额（万元）      （万元）     （万元）
       兵器集团及          军品按军方定
               商品、材
       其附属企业          价、民品按不    200,000      283    50,504
               料及劳务
向关联      合计           偏离市场价
方销售
       豫西集团及          军品按军方定
商品、产           商品、材
       其附属企业          价、民品按不       500        11       563
 品             料及劳务
         合计           偏离市场价
        合计      --      --      200,500      294    51,067
       兵器集团及
               燃料和电
       其附属企业          不偏离市场价         0         0        0
                力
向关联      合计
方采购    豫西集团及
               燃料和电
燃料和    其附属企业          不偏离市场价         0         0        0
                力
动力       合计
        合计      --      --           0         0        0
       兵器集团及
               燃料和电
       其附属企业          不偏离市场价     1,000        93       858
                力
向关联      合计
方销售    豫西集团及
燃料和            燃料和电
       其附属企业          不偏离市场价     1,800       102     1,202
动力              力
         合计
        合计      --      --       2,800       195     2,060
       兵器集团及
       其附属企业   检测费等   不偏离市场价     3,700       119     1,203
向关联      合计
方提供    豫西集团及
劳务、服   其附属企业   检测费等   不偏离市场价       800       126        7
 务       合计
        合计      --      --       4,500       245     1,210
       兵器集团及
       其附属企业   试验费等   不偏离市场价     4,800       258     3,599
接受关      合计
联方提    豫西集团及
供的劳    其附属企业   试验费等   不偏离市场价     1,600       154     1,194
务、服务     合计
        合计      --      --       6,400       412     4,793
                        -3-
                               合同签订金        截至披露日    上年发生
关联交            关联交易   关联交易定价
        关联人                    额或预计金        已发生金额     金额
易类别             内容      原则
                               额（万元）        （万元）     （万元）
       兵器集团及
               房屋及设
       其附属企业          不偏离市场价          200       0       134
                备
向关联      合计
方出租    豫西集团及
房产、设           房屋及设
       其附属企业          不偏离市场价           0        0        0
 备              备
         合计
        合计      --      --            200       0       134
       兵器集团及
               房屋及设
       其附属企业          不偏离市场价          150       0       123
                备
向关联      合计
方承租    豫西集团及
房产、设           房屋及设
       其附属企业          不偏离市场价        1,200       0     1,042
 备              备
         合计
        合计      --      --          1,350       0     1,165
       兵器集团及
       其附属企业    贷款    不偏离市场价           0        0     2,100
接受关      合计
联方提    豫西集团及
供的贷    其附属企业    贷款    不偏离市场价           0        0        0
款服务      合计
        合计      --      --             0        0     2,100
注：上年发生金额未经审计，具体以公司经审计的 2024 年度财务报告披露数据为准。
      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
种装备产品为满足交付时间进度要求，提前备产，采购部分原
材料和配套件所致。具体如下：
                                    实际发生      实际发生
                      实际发生    预计金                     披露日
关联交            关联交易                 额占同类      额与预计
       关联人            金额（万    额（万                     期及索
易类别             内容                  业务比例      金额差异
                       元）     元）                       引
                                     （％）       （%）
                        -4-
                                          实际发生     实际发生
                      实际发生      预计金                          披露日
关联交            关联交易                       额占同类     额与预计
       关联人            金额（万      额（万                          期及索
易类别             内容                        业务比例     金额差异
                       元）       元）                            引
                                           （％）      （%）
       兵器集团及
               商品、材
       其附属企业          172,826   143,800    36.39     20.18
                料
向关联      合计
方采购    豫西集团及
原材料、           商品、材
       其附属企业           14,388   18,500      3.03    -22.23
半成品             料
         合计
        合计      --    187,214   162,300              15.35
       兵器集团及
               商品、材
       其附属企业           50,504   47,300     11.05      6.77
               料及劳务
向关联      合计
方销售    豫西集团及
商品、产           商品、材
       其附属企业              563        0      0.12    100.00
 品             料及劳务
         合计
        合计      --     51,067   47,300                7.96
       兵器集团及
               燃料和电                                          月 13 日
       其附属企业               0         0        0         0
                力                                            （公告编
向关联      合计
                                                             号：2024
方采购    豫西集团及
               燃料和电                                          -08）
燃料和    其附属企业               0         0        0         0
动力              力                                            2024 年
         合计
        合计      --         0         0                  0    日（公告
                                                              编号：
       兵器集团及
               燃料和电                                           2024
       其附属企业              858      800      0.19      7.25
                力                                             -65）
向关联      合计
方销售    豫西集团及
燃料和            燃料和电
       其附属企业            1,202    2,100      0.26    -42.76
动力              力
         合计
        合计      --      2,060    2,900              -28.97
       兵器集团及
       其附属企业   检测费等     1,203    3,700      0.26    -67.49
向关联      合计
方提供    豫西集团及
劳务、服   其附属企业   检测费等        7         0        0     100.00
 务       合计
        合计      --      1,210    3,700              -67.30
                         -5-
                                          实际发生     实际发生
                      实际发生       预计金                         披露日
关联交            关联交易                       额占同类     额与预计
       关联人            金额（万       额（万                         期及索
易类别             内容                        业务比例     金额差异
                       元）        元）                           引
                                           （％）      （%）
       兵器集团及
       其附属企业   试验费等     3,599     8,500     0.76    -57.66
接受关      合计
联方提    豫西集团及
供的劳    其附属企业   试验费等     1,194     2,500     0.25    -52.24
务、服务     合计
        合计      --      4,793    11,000             -56.43
       兵器集团及
               房屋及设
       其附属企业              134       200     8.76    -33.00
                备
向关联      合计
方出租    豫西集团及
               房屋及设                                          月 13 日
房产、设   其附属企业                 0       0        0         0
                备                                            （公告编
 备       合计
                                                             号：2024
        合计      --        134       200             -33.00   -08）
       兵器集团及
               房屋及设                                          10 月 28
       其附属企业              123        0      6.47    100.00
                备                                            日（公告
向关联      合计
                                                              编号：
方承租    豫西集团及                                                  2024
               房屋及设
房产、设   其附属企业            1,042     1,200    54.78    -13.17    -65）
                备
 备       合计
        合计      --      1,165     1,200              -2.92
       兵器集团及
       其附属企业    贷款      2,100     7,400    21.09    -71.62
         合计
接受关
联方提    豫西集团及
供的贷    其附属企业    贷款           0       0        0         0
款服务      合计
        合计      --      2,100     7,400             -71.62
公司董事会对日常关联交易实际发生
情况与预计存在较大差异的说明（如      不适用。
        适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发
                      不适用。
生情况与预计存在较大差异的说明
                         -6-
                                    实际发生   实际发生
                      实际发生    预计金                 披露日
关联交            关联交易                 额占同类   额与预计
       关联人            金额（万    额（万                 期及索
易类别             内容                  业务比例   金额差异
                       元）     元）                   引
                                     （％）    （%）
       （如适用）
注：2024 年实际发生金额未经审计，具体以公司经审计的 2024 年度财务报告披露数据为准。
      二、关联方基本情况及履约能力分析
      公司关联方为兵器集团、豫西集团及附属企业，且关联交
易多为国家要求保密的特种装备业务。民品业务关联方均为公
司多年的合作对象，履约能力强，从未发生未向公司支付款项
而形成坏账的情况；供应能力充足，能够有效满足公司对生产
用备件、劳务的需求。根据关联方经营状况以及与公司合作的
经验来看，形成坏账的可能性较小。
      特种装备关联购销业务是按照国家相关规定，经价格主管
部门审核后确定并执行，成交价格相对稳定但交易双方对定价
原则没有决定权。
      三、关联交易主要内容
      公司从关联方采购的产品或接受的劳务以及提供给关联
方的劳务等，均按照国家物价关联部门规定的价格进行结算；
若无国家物价关联部门规定的价格，则比照当地的市场价格，
市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价
格；若无可比的当地市场价格，则双方协商同意，以合理成本
费用加上合理的利润确定价格或按协议价结算，价格与其向第
三方销售（采购）价格相同，确保关联交易价格公允。
                        -7-
     四、关联交易目的和对上市公司的影响
  （一）交易的必要性
  公司及子公司从上述关联方购买产品、接受劳务以及销售
商品给其他关联方是基于与上述关联交易方的长期合作,是合
理、必要的，公司及子公司在今后年度可能持续与上述关联方
保持交易。
  （二）对公司的影响
  公司及子公司与上述关联方的交易是基于资源合理配置，
以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充
分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
  公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，
公司及子公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对公
司及子公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影
响。
     五、独立董事过半数同意意见
  公司于2025年3月17日召开2025年第一次独立董事专门会
议，审议通过了《关于追认2024年度日常经营关联交易及2025
年度日常经营关联交易预计的议案》，同意4票，反对0票，弃
权0票。与会独立董事一致认为：
  公司关于追认2024年度日常经营关联交易及2025年度日
常经营关联交易预计的议案是根据公司生产经营实际需要作
出的，符合客观需要，相关关联交易遵循了公平、公正原则，
交易价格客观、公允，符合有关法律、法规、规范性文件和《公
               -8-
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别
是中小股东利益的情形。同意公司追认2024年度日常经营关联
交易及2025年度日常经营关联交易预计，并同意将该议案提交
公司第十一届董事会第三十三次会议审议，关联董事应按规定
回避表决。
  六、备查文件
议决议；
议决议；
                中兵红箭股份有限公司董事会
                -9-