中兵红箭: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000519    证券简称：中兵红箭       公告编号：2025-11
              中兵红箭股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会
第三十三次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东
大会，现将有关事项公告如下：
   一、召开会议的基本情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
   （1）
     现场会议召开时间：
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15-15:00 中的任意时间。
相结合的方式召开。
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书
委托他人出席现场会议进行投票表决。
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
  公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
  于 2025 年 4 月 2 日（股权登记日）下午收市时在结算公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司院内。
  二、会议审议事项
                 本次股东大会提案编码表
                                            备注
 提案编码                提案名称                 该列打勾的栏目
                                           可以投票
 非累积投票
  提案
         关于拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协
         议》的议案
         关于追认 2024 年度日常经营关联交易及 2025 年度日
         常经营关联交易预计的议案
  上述提案已由公司 2025 年 3 月 19 日召开的第十一届董事会
第三十三次会议和第十一届监事会第二十三次会议审议通过，具
体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年第一次临时股东大会会议材料》。
  公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股
东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
  议案 1、2、3 属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东
豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北
机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业
集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。
   三、会议登记等事项
本公司不接受电话方式登记。
至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东。
证明文件或法人授权委托书（见附件 2）、营业执照副本复印件和
出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身
份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2025
年 4 月 7 日上午 12：00 点之前送达或传真到公司），并请通过电
话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。
   联系人：王新华，刘广论
   邮箱：zqswb@zhongnan.net
  联系电话：0377-83880277，0377-83880276
  传真：0377-83882888
  通讯地址：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
  邮编：473000
费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的操作流程详见附件 1。
  五、备查文件
  中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议决议。
  附件：1.参加网络投票的具体操作流程
                     中兵红箭股份有限公司董事会
附件 1
            参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2
                   授权委托书
    兹委托        先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股性质和数量：                 委托人证券账号：
受托人姓名：                      受托人身份证号码：
                                备注     同意   反对   弃权
提案编码            提案名称            该列打勾
                                的栏目可
                                 以投票
非累积投
票提案
        关于拟与兵工财务有限责任公司签署
        《金融服务协议》的议案
        关于追认 2024 年度日常经营关联交易及
        关于为公司及相关人员购买董监高责任
        险的议案
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以
打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿表决。
委托日期：   年     月   日
委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）
委托人（签名或盖章）：           受托人（签字）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）