上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及
公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项
工作,推动公司持续健康稳定发展。董事会 2024 年工作情况汇报如下:
一、2024 年公司总体经营情况
彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党建引领,进一步推动党建与经
营工作深度融合。根据华数集团总体战略部署和工作要求,以“赢在转折期、
奠基二十年”为主题主线,深入实施企业融合发展,持续推进“五大计划”、
“五大融合”,不断深耕“三大板块”,积极开辟业务发展新赛道,努力完成各
项主要经营目标。
润 5.34 亿元,继续保持了全国广电行业的领先水平。
二、2024 年董事会日常工作情况
公司第十一届董事会设董事十二名,其中独立董事四名,独立董事占全体
董事的三分之一。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会、提名委员会等四个专门委员会,各委员会职责明确,有效确保了董事会的
高效运作和科学合法决策。
董事会严格按照相关法律法规开展工作,公司全体董事诚实守信、勤勉尽
责,认真出席董事会和股东大会会议,积极参加有关培训,熟悉有关法律法规。
(一)董事会会议召开情况
公司董事会会议的召开严格遵照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
等有关规定规范化操作,报告期内,公司共召开董事会会议 10 次,1 次为现场
会议,9 次为通讯会议。具体如下:
序
召开日期 会议届次 审议议案
号
第十一届董 1、关于提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事
次会议 2、关于聘任公司财务总监、副总裁的议案;
P
A
G
E
案。
第十一届董
次会议
第十一届董
次会议
第十一届董
次会议
第十一届董
次会议
第十一届董
关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨
关联交易的议案。
次会议
第十一届董
次会议
报告;
第十一届董 4、关于公司控股子公司向其全资子公司提供担保的
次会议 5、关于续聘 2024 年度会计师事务所及内部控制审计
机构的议案;
案。
第十一届董 资理财的议案;
次会议 金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案;
P
A
G
E
第十一届董 1、关于修订公司基本管理制度的议案;
次会议 案。
(二)董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
严格执行股东大会决议,推动了公司长期、稳健、可持续发展。
(三)董事及各专门委员会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,能够主动关注公司经营管理信息、财
务状况、重大事项等,深入讨论提交董事会审议的各项议案,为公司的经营发
展谏言献策,做出决策时充分考虑中小投资者的利益和诉求,切实增强了董事
会决策的科学性,推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事勤勉尽责,认真行使法律所赋予的权利,积极出席相关会议,
认真审议董事会各项议案并发表意见,对公司的规范运作、经营管理等方面提
出积极建议,维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。独立董事具体履职
情况请见各自单独出具的《独立董事 2024 年度述职报告》。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事委员占多数,主任委员均由独立董事担任,审计委员会主任委员由会计
专业的独立董事担任。各专门委员会按照公司《章程》《董事会议事规则》及各
委员会工作规则召开会议履行职责,对公司财务报告、审计部工作、内部控制
建设、薪酬与考核、聘任会计师事务所等工作提出意见与建议。
(四)公司信息披露情况
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
等要求,认真自觉履行信息披露义务,严格把关信息披露事项,切实提高公司
规范运作水平和透明度。
件,不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、
及时、完整、公平,能客观地反映公司发生的相关事项,确保没有虚假记载、
P
A
G
E
误导性陈述或重大遗漏,保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
报告期内,公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关
规定对内幕信息知情人进行登记备案,防止信息泄露,保证了信息披露的公平。
(五)投资者关系管理情况
公司充分利用电话、网络及现场接待等多种方式,了解投资者对公司的期
望和诉求,倾听投资者对公司的建议,在保证合法合规的前提下,客观、真实、
准确、完整地介绍公司经营情况,进一步加强与投资者之间的互动与交流,为
投资者进行理性投资提供参考,同时引导投资者进行理性投资,共建和谐的投
资环境和投资者关系。
(六)公司规范化治理情况
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》
等要求,规范公司运作,完善公司治理结构,建立健全内部控制制度和体系。
公司建立完善了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司
其责、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构,公司治理的实际情况
符合《上市公司治理准则》等上市公司治理规范性文件的规定及要求。
点工作计划,认真组织落实,全面完成各项工作目标,实现公司健康、稳定发
展。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
年 3 月 18 日
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