华数传媒: 2024年度董事会工作报告

    上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及
    公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项
    工作，推动公司持续健康稳定发展。董事会 2024 年工作情况汇报如下：
      一、2024 年公司总体经营情况
    彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党建引领，进一步推动党建与经
    营工作深度融合。根据华数集团总体战略部署和工作要求，以“赢在转折期、
    奠基二十年”为主题主线，深入实施企业融合发展，持续推进“五大计划”、
    “五大融合”，不断深耕“三大板块”，积极开辟业务发展新赛道，努力完成各
    项主要经营目标。
    润 5.34 亿元，继续保持了全国广电行业的领先水平。
      二、2024 年董事会日常工作情况
      公司第十一届董事会设董事十二名，其中独立董事四名，独立董事占全体
    董事的三分之一。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
    会、提名委员会等四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的
    高效运作和科学合法决策。
      董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽
    责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。
      （一）董事会会议召开情况
      公司董事会会议的召开严格遵照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
    等有关规定规范化操作，报告期内，公司共召开董事会会议 10 次，1 次为现场
    会议，9 次为通讯会议。具体如下：
序
        召开日期           会议届次             审议议案
号
                       第十一届董   1、关于提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事
                        次会议    2、关于聘任公司财务总监、副总裁的议案；
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                       第十一届董
                        次会议
                       第十一届董
                        次会议
                       第十一届董
                        次会议
                       第十一届董
                               关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨
                               关联交易的议案。
                        次会议
                       第十一届董
                        次会议
                               报告；
                       第十一届董   4、关于公司控股子公司向其全资子公司提供担保的
                        次会议    5、关于续聘 2024 年度会计师事务所及内部控制审计
                               机构的议案；
                               案。
                       第十一届董   资理财的议案；
                        次会议    金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议
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                        第十一届董   1、关于修订公司基本管理制度的议案；
                         次会议    案。
      （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
 严格执行股东大会决议，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
      （三）董事及各专门委员会履职情况
      公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财
 务状况、重大事项等，深入讨论提交董事会审议的各项议案，为公司的经营发
 展谏言献策，做出决策时充分考虑中小投资者的利益和诉求，切实增强了董事
 会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
      公司独立董事勤勉尽责，认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，
 认真审议董事会各项议案并发表意见，对公司的规范运作、经营管理等方面提
 出积极建议，维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。独立董事具体履职
 情况请见各自单独出具的《独立董事 2024 年度述职报告》。
      公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员
 会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
 立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计
 专业的独立董事担任。各专门委员会按照公司《章程》《董事会议事规则》及各
 委员会工作规则召开会议履行职责，对公司财务报告、审计部工作、内部控制
 建设、薪酬与考核、聘任会计师事务所等工作提出意见与建议。
      （四）公司信息披露情况
      董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳
 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
 等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司
 规范运作水平和透明度。
 件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、
 及时、完整、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、
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误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
  报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关
规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。
     （五）投资者关系管理情况
  公司充分利用电话、网络及现场接待等多种方式，了解投资者对公司的期
望和诉求，倾听投资者对公司的建议，在保证合法合规的前提下，客观、真实、
准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，为
投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投
资环境和投资者关系。
     （六）公司规范化治理情况
  报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》
等要求，规范公司运作，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度和体系。
公司建立完善了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司
其责、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理的实际情况
符合《上市公司治理准则》等上市公司治理规范性文件的规定及要求。
点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定发
展。
                        华数传媒控股股份有限公司
                                   董事会
                               年 3 月 18 日
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