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金海通: 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

来源:证券之星

2025-03-18 20:06:31

天津金海通半导体设备股份有限公司          董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
          天津金海通半导体设备股份有限公司
         董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
事会审计委员会成员,严格遵守中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、
上海证券交易所等相关法律法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会工作细
则》
 (以下简称“《审计委员会工作细则》”)等相关规定,认真履行了审计监督职责。现
就 2024 年度履职情况汇报如下:
  一、审计委员会基本情况
  公司董事会审计委员会由 3 名董事组成(其中独立董事 2 名),现任成员为独立董
事孙晓伟先生、李治国先生和董事仇葳先生。报告期内,全部成员均具有能够胜任审计
委员工作职责的专业知识和商业经验,其中孙晓伟主任委员为中国注册会计师、资深会
计从业人士。
  二、审计委员会年度会议的召开情况
与表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议召开的具体情况如下:
天津金海通半导体设备股份有限公司                                                   董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
序号         会议届次            召开日期                               议案内容
                                          本次审计委员会审议通过了以下 1 项议案:
                                          本次审计委员会审议通过了以下 11 项议案:
天津金海通半导体设备股份有限公司                                                    董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
序号         会议届次             召开日期                               议案内容
                                           本次审计委员会审议通过了以下 1 项议案:
                                           本次审计委员会审议通过了以下 2 项议案:
                                           本次审计委员会审议通过了以下 2 项议案:
天津金海通半导体设备股份有限公司             董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
  三、审计委员会 2024 年度主要工作内容
(以下简称“容诚所”)沟通了 2023 年度审计计划及关键审计事项,并审阅了相关材料。
容诚所为公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
沟通会议,就 2024 年度审计总体审计策略、具体审计计划以及关键审计事项等内容进
行了充分的沟通,并达成一致意见,认为容诚所的审计计划制订详细、责任到人,可有
力保障 2024 年度审计工作的顺利完成。
  报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告,并认为公司财务报告是真实、完整和
准确的,不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形;我们重点关注了
公司财务报告的重大会计和审计问题,认为不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判
断的事项。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制,公允地反映
了公司财务状况、经营成果和现金流量。
  报告期内,对于公司与关联方发生的关联交易事项,经审查,我们认为该关联交易
按照公开、公平、公正的原则进行,系公司正常生产经营和业务发展所需,关联交易决
策程序合法有效,关联交易价格定价合理公允,符合诚实信用、公平公正的原则,不存
在损害公司及非关联股东利益的情形。
  公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国
证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了公司治理结构和内控制度。报告期内,
公司严格执行各项法律、法规及《公司章程》,股东大会、董事会、监事会、经营层规
范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符
合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
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  报告期内,审计委员会积极与公司管理层及相关部门、会计师事务所进行充分有效
的沟通,积极协调相关事项,提高审计效率,降低审计成本,协助公司顺利完成审计工
作。
     四、履职情况评价
  报告期内,我们全体委员严格按照监管要求,遵守《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司制定的《审计委员会工作细则》
等文件的相关规定,恪尽职守、尽职尽责地履行审计委员会的职责。审计委员会在监督
外部审计机构工作、审阅公司财务报告、督促公司建立合理有效的内控制度等方面发挥
了重要作用。
     五、总体评价
  报告期内,审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定,忠实、勤勉
地履行了相关法律法规规定的职责,本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度,
秉承客观、公正、独立的原则,认真审议相关议案,并发挥了指导、协调、监督作用,
有效促进了公司内控建设和财务规范,促进了公司董事会规范决策和公司规范治理,保
证了公司和中小股东的合法权益,认真履行了审计委员会的职责。
职责,强化对公司董事会相关事项的事前审核,加强对内部审计工作的指导和与外部审
计机构沟通的协调,充分发挥审计委员会的监督职能,促进公司财务相关事项的规范化,
促进公司内控体系建设更加完善,切实维护公司及全体股东的合法权益。
                      天津金海通半导体设备股份有限公司
                                  董事会审计委员会

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