金海通: 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

天津金海通半导体设备股份有限公司          董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
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事会审计委员会成员，严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、
上海证券交易所等相关法律法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会工作细
则》
 （以下简称“《审计委员会工作细则》”）等相关规定，认真履行了审计监督职责。现
就 2024 年度履职情况汇报如下：
  一、审计委员会基本情况
  公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为独立董
事孙晓伟先生、李治国先生和董事仇葳先生。报告期内，全部成员均具有能够胜任审计
委员工作职责的专业知识和商业经验，其中孙晓伟主任委员为中国注册会计师、资深会
计从业人士。
  二、审计委员会年度会议的召开情况
与表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议召开的具体情况如下：
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序号         会议届次            召开日期                               议案内容
                                          本次审计委员会审议通过了以下 1 项议案：
                                          本次审计委员会审议通过了以下 11 项议案：
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序号         会议届次             召开日期                               议案内容
                                           本次审计委员会审议通过了以下 1 项议案：
                                           本次审计委员会审议通过了以下 2 项议案：
                                           本次审计委员会审议通过了以下 2 项议案：
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  三、审计委员会 2024 年度主要工作内容
（以下简称“容诚所”）沟通了 2023 年度审计计划及关键审计事项，并审阅了相关材料。
容诚所为公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
沟通会议，就 2024 年度审计总体审计策略、具体审计计划以及关键审计事项等内容进
行了充分的沟通，并达成一致意见，认为容诚所的审计计划制订详细、责任到人，可有
力保障 2024 年度审计工作的顺利完成。
  报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和
准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了
公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判
断的事项。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，公允地反映
了公司财务状况、经营成果和现金流量。
  报告期内，对于公司与关联方发生的关联交易事项，经审查，我们认为该关联交易
按照公开、公平、公正的原则进行，系公司正常生产经营和业务发展所需，关联交易决
策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用、公平公正的原则，不存
在损害公司及非关联股东利益的情形。
  公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国
证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了公司治理结构和内控制度。报告期内，
公司严格执行各项法律、法规及《公司章程》，股东大会、董事会、监事会、经营层规
范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符
合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
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  报告期内，审计委员会积极与公司管理层及相关部门、会计师事务所进行充分有效
的沟通，积极协调相关事项，提高审计效率，降低审计成本，协助公司顺利完成审计工
作。
     四、履职情况评价
  报告期内，我们全体委员严格按照监管要求，遵守《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司制定的《审计委员会工作细则》
等文件的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行审计委员会的职责。审计委员会在监督
外部审计机构工作、审阅公司财务报告、督促公司建立合理有效的内控制度等方面发挥
了重要作用。
     五、总体评价
  报告期内，审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤勉
地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，
秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，
有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范决策和公司规范治理，保
证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员会的职责。
职责，强化对公司董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审
计机构沟通的协调，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司财务相关事项的规范化，
促进公司内控体系建设更加完善，切实维护公司及全体股东的合法权益。
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