新 希 望: 第九届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000876          证券简称：新希望        公告编号：2025-12
债券代码：127015、127049              债券简称：希望转债、希望转 2
                新希望六和股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
二十七次会议通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式通知了全体监
事。第九届监事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯表决方
式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定，所作决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   本次会议由监事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
 （一）审议通过了公司“关于回购注销 2022 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案”
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   公司监事会及全体成员认真审阅了《关于回购注销2022年限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》
                ，并对本次拟注销限制性股票
及激励对象的名单进行核实后认为：本次回购注销部分限制性股票的
事项，符合《管理办法》
          《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1
号——业务办理（2024年修订）》
                《公司2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）
           》等相关规定。本次关于回购注销部分限
制性股票事项的程序符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成
果产生重大影响。我们同意本次回购注销部分限制性股票事项，同意
将本事项提交到公司下一次股东大会审议。
  本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司 2025 年 3 月 19 日刊载于《中国证券报》《证
券日报》
   《证券时报》
        《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公
告》。
  （二）审议通过了公司“关于选举第十届监事会股东代表监事的
议案”
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，公司监事会推选
出公司第十届监事会股东代表监事候选人。公司第十届监事会成员由
附件）。公司第十届监事会股东代表监事名单将提交至公司 2025 年第
一次临时股东大会审议，任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。
  特此公告
                        新希望六和股份有限公司
                            监   事 会
                         二○二五年三月十九日
附件：监事候选人简历
  徐志刚先生简历：
  徐志刚，男，56 岁，四川大学经济学学士，福州大学管理学（会
计专业）硕士。曾任广东美的电器股份有限公司审计监察总监、监事，
成都市全友家私有限公司财控中心总经理，新希望集团有限公司审计
监察部部长，河北宝硕股份有限公司非独立董事等职务。现任公司监
事会主席、工会主席。
  徐志刚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持
有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、
监事、高级管理人员公司、第十届董事会董事候选人、公司第十届监
事会其他监事候选人不存在关联关系；不是失信被执行人。