证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-11
债券代码:127015、127049 债券简称:希望转债、希望转 2
新希望六和股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
四十一次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式通知了全体董
事。第九届董事会第四十一次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯表决方
式召开。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议的
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签,审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了“关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案”
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避表决。
关联董事张明贵回避表决。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划(修订稿)》
(以下简称
“《激励计划》
”)的规定,2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件
成就(以下简称“本次解除限售”),共计可解除限售的股份数量为
授但尚未解除限售的 214.9 万股限制性股票;此外,公司分别召开了
第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十三次会议审议
通过了《关于终止 2022 年限制性股票激励计划的议案》,公司需回
购注销激励对象因终止激励计划导致不能解锁的 1,193.2 万股限制
性股票。综上,本次需回购注销合计 1,823.02 万股限制性股票,合
计回购金额为 14,608.6404 万元。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次
会议审议通过。
本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 19 日刊载于《中国证券报》《证
券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的公告》。
(二)审议通过了“关于选举第十届董事会非独立董事的议案”
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司现任的第九届董事会任期即将届满,按照《公司法》、《公
司章程》等规定须进行换届选举。根据《公司章程》《董事会议事规
则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定,经公司董事会推
荐,并由董事会提名委员会审核无异议后,选举刘畅女士、张明贵先
生、陶玉岭先生、杨芳女士、李建雄先生、周伯平先生为公司第十届
董事会非独立董事(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之
日起至第十届董事会届满之日止。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审
议通过。
本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并以累积投
票方式进行逐项表决。
(三)审议通过了“关于选举第十届董事会独立董事的议案”
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司现任的第九届董事会任期即将届满,按照《公司法》、《公
司章程》等规定须进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》《董
事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定,经公
司董事会推荐,并由董事会提名委员会审核无异议后,选举王佳芬女
士、彭龙先生、谢佳扬女士为公司第十届董事会独立董事(简历见附
件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日
止。
公司独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审
查无异议后,股东大会方可进行表决。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审
议通过。
本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并以累积投
票方式进行逐项表决。
(四)审议通过了“关于召开 2025 年第一临时股东大会的议案”
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
根据公司《章程》等有关规定,决定在 2025 年 4 月 3 日召开公
司 2025 年第一次临时股东大会,审议公司“关于回购注销部分限制
性股票的议案”等六项议案。
现场会议召开时间:2025 年 4 月 3 日(星期四)14:00;
现场会议召开地点:成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2
楼会议室。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 19 日刊载于《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第一临时股东大会的通
知》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二五年三月十九日
附件:董事候选人简历
非独立董事候选人
刘畅女士简历:
刘畅,女,45 岁,高级工商管理硕士(EMBA)。曾任四川新希
望农业股份有限公司办公室主任,新希望乳业股份有限公司办公室主
任,新希望六和股份有限公司董事等职务。现任公司董事长,新希望
投资集团有限公司董事长,新希望集团有限公司董事,南方希望实业
有限公司董事,新希望乳业股份有限公司董事,消费品论坛(CGF)
全球董事会成员。
刘畅女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;也
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人。
刘畅女士于公司控股股东新希望集团有限公司、公司第一大股东
南方希望实业有限公司任职,与公司实际控制人、现任董事刘永好先
生为父女关系,并直接持有公司股份 2,155,452 股。除此,与公司现
任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选
人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系。
张明贵先生简历:
张明贵,男,42 岁,毕业于中国地质大学(北京),获会计学
学士、管理学硕士学位,曾任新希望集团有限公司团委书记、办公室
主任,新希望房产事业部总裁,新希望服务控股有限公司非执行董事、
董事会主席,新希望集团四川总部董事长,新希望集团有限公司副总
裁;现任公司执行董事长、总裁,新希望集团有限公司党委书记、副
董事长,华融化学股份有限公司董事,四川新网银行股份有限公司董
事;同时担任四川省第十四届人民代表大会代表、省人大经济委员会
委员,川商总会党委书记、秘书长,中国青年企业家协会副会长、四
川省青年企业家协会会长。
张明贵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;直接持有公司股份
关系。除此,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十
届董事会其他董事候选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关
系;不是失信被执行人。
陶玉岭先生简历:
陶玉岭,男,51 岁,华中农业大学淡水渔业专业本科学士,EMBA。
曾任公司京津冀片区总经理、华北片联总裁,山东经营特区总裁、禽
BU 总裁、猪产业新海纵队总裁、猪产业事业群总裁、公司副总裁。
现任公司执行总裁兼猪产业事业群总裁。
陶玉岭先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;直接持有公司股份
司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事
候选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系;不是失信被执行
人。
杨芳女士简历:
杨芳,女,54 岁,中国国籍,无境外永久居留权,中国民主建
国会成员,财务会计学学士学位和工商管理硕士学位,中国注册会计
师非执业资格和澳洲会计师公会会员。现任新希望集团有限公司领导
小组成员,首席财务官。曾担任毕马威华振会计师事务所(特殊普通
合伙)合伙人、中国蓝星(集团)股份有限公司总会计师、蓝星安迪
苏股份有限公司董事、新希望六和股份有限公司监事、新希望乳业股
份有限公司监事会主席、兴源环境股份有限公司董事。中国金融三十
人论坛成员,清华大学首席财务官会计硕士行业导师,并获得财政部
第十五届“2019 中国 CFO 年度人物”;第九届“2018 中国国际财务
领袖年度人物”等奖项。
杨芳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股份;于公
司控股股东新希望集团有限公司任职,存在关联关系。除此,与公司
现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候
选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系;不是失信被执行人。
李建雄先生简历:
李建雄,男,48 岁,正高级经济师,九三中央农林委副主任、
青工委副主任,北京大学 EMBA、中国社会科学院经济学博士、中国
人民大学博士后。现任新希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营
官,南方希望实业有限公司董事长、华融化学股份有限公司董事、兴
源环境科技股份有限公司董事、深圳飞马国际供应链股份有限公司董
事。荣获第二十五届中国科协求是杰出青年成果转化奖、中国商业联
合会科学技术奖全国商业科技进步奖特等奖、四川省创新型企业家、
成都市“蓉漂计划”高层次创新人才,被授予成都市“诸葛精英”荣
誉称号。担任中国农业农村法治研究会副会长、北京京瓦农业科技创
新中心理事、北京市平谷区农业科技创新示范区专家。
李建雄先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格;最近三年除因非本公司事项
被深圳证券交易所给予两次通报批评处分外,未受到其他中国证监会
及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不影响公司
规范运作;未持有公司股份;于公司控股股东新希望集团有限公司、
公司第一大股东南方希望实业有限公司任职,存在关联关系。除此,
与公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他
董事候选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系;不是失信被
执行人。
周伯平先生简历:
周伯平,男,45 岁,工商管理硕士,毕业于复旦大学。现担任
上海朴晨企业管理咨询有限公司总经理、江苏鹏锦新材料有限公司董
事长。
周伯平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;直接持有公司股份 100
股;与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其
他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、
第十届监事会监事候选人不存在关联关系;不是失信被执行人。
独立董事候选人
王佳芬女士简历:
王佳芬,女,74 岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生
学历,中共党员,高级经济师,全国“五一”劳动奖章获得者,上海市“三
八”红旗手,上海市劳动模范。曾任光明乳业有限公司董事长兼总经
理,上海牛奶(集团)有限公司董事长、总经理,纪源资本合伙人,平
安信托副董事长,上海东方女性领导力发展中心理事长等职。现任领
教工坊领教、上海观诘企业管理咨询有限公司监事、上海荣泰健康科
技股份有限公司董事、海程邦达供应链管理股份有限公司董事、良品
铺子股份有限公司独立董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事。
王佳芬女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股份;与持
有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、
监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、第十届监
事会监事候选人不存在关联关系;不是失信被执行人。
彭龙先生简历:
彭龙,男,61 岁,中共党员,博士,经济学教授,博士生导师。
毕业于中国科学院系统科学研究所。1999 年起享受国务院政府特殊
津贴,2014 年入选国家百千万人才工程,被授予“国家有突出贡献
中青年专家”。曾任西南财经大学党委常委、常务副校长。现任成都
苑东生物制药股份有限公司独立董事,神州数码集团股份有限公司独
立董事。
彭龙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;也
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股份;与持有
公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监
事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、第十届监事
会监事候选人不存在关联关系;不是失信被执行人。
谢佳扬女士简历:
谢佳扬,女,63 岁,中国国籍,注册会计师,有超过 38 年的审
计和咨询专业工作经验,曾任江苏省财政厅江苏会计师事务所、财政
部中华会计师事务所总经理助理、北京天健会计师事务所高级合伙
人、德勤中国合伙人和董事会成员、安永中国大中华区战略发展主管
合伙人、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)主任会计师。
谢佳扬女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股份;与持
有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、
监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、第十届监
事会监事候选人不存在关联关系;不是失信被执行人。