新 希 望: 第九届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：000876          证券简称：新希望       公告编号：2025-11
债券代码：127015、127049              债券简称：希望转债、希望转 2
                新希望六和股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
四十一次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式通知了全体董
事。第九届董事会第四十一次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯表决方
式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
   （一）审议通过了“关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案”
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。
   关联董事张明贵回避表决。
   根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》
                            （以下简称
“《激励计划》
      ”）的规定，2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件
成就（以下简称“本次解除限售”），共计可解除限售的股份数量为
授但尚未解除限售的 214.9 万股限制性股票；此外，公司分别召开了
第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十三次会议审议
通过了《关于终止 2022 年限制性股票激励计划的议案》，公司需回
购注销激励对象因终止激励计划导致不能解锁的 1,193.2 万股限制
性股票。综上，本次需回购注销合计 1,823.02 万股限制性股票，合
计回购金额为 14,608.6404 万元。
  本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次
会议审议通过。
  本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司 2025 年 3 月 19 日刊载于《中国证券报》《证
券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的公告》。
  （二）审议通过了“关于选举第十届董事会非独立董事的议案”
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  公司现任的第九届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公
司章程》等规定须进行换届选举。根据《公司章程》《董事会议事规
则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，经公司董事会推
荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，选举刘畅女士、张明贵先
生、陶玉岭先生、杨芳女士、李建雄先生、周伯平先生为公司第十届
董事会非独立董事（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之
日起至第十届董事会届满之日止。
  公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一。
  本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审
议通过。
  本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并以累积投
票方式进行逐项表决。
  （三）审议通过了“关于选举第十届董事会独立董事的议案”
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  公司现任的第九届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公
司章程》等规定须进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》《董
事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，经公
司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，选举王佳芬女
士、彭龙先生、谢佳扬女士为公司第十届董事会独立董事（简历见附
件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日
止。
  公司独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审
查无异议后，股东大会方可进行表决。
  本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审
议通过。
  本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并以累积投
票方式进行逐项表决。
  （四）审议通过了“关于召开 2025 年第一临时股东大会的议案”
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  根据公司《章程》等有关规定，决定在 2025 年 4 月 3 日召开公
司 2025 年第一次临时股东大会，审议公司“关于回购注销部分限制
性股票的议案”等六项议案。
  现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）14：00；
  现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2
楼会议室。
  具体内容详见公司 2025 年 3 月 19 日刊载于《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一临时股东大会的通
知》。
  特此公告
                          新希望六和股份有限公司
                              董 事 会
                           二○二五年三月十九日
附件：董事候选人简历
  非独立董事候选人
  刘畅女士简历：
  刘畅，女，45 岁，高级工商管理硕士（EMBA）。曾任四川新希
望农业股份有限公司办公室主任，新希望乳业股份有限公司办公室主
任，新希望六和股份有限公司董事等职务。现任公司董事长，新希望
投资集团有限公司董事长，新希望集团有限公司董事，南方希望实业
有限公司董事，新希望乳业股份有限公司董事，消费品论坛（CGF）
全球董事会成员。
  刘畅女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；也
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人。
  刘畅女士于公司控股股东新希望集团有限公司、公司第一大股东
南方希望实业有限公司任职，与公司实际控制人、现任董事刘永好先
生为父女关系，并直接持有公司股份 2,155,452 股。除此，与公司现
任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选
人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系。
  张明贵先生简历：
  张明贵，男，42 岁，毕业于中国地质大学（北京），获会计学
学士、管理学硕士学位，曾任新希望集团有限公司团委书记、办公室
主任，新希望房产事业部总裁，新希望服务控股有限公司非执行董事、
董事会主席，新希望集团四川总部董事长，新希望集团有限公司副总
裁；现任公司执行董事长、总裁，新希望集团有限公司党委书记、副
董事长，华融化学股份有限公司董事，四川新网银行股份有限公司董
事；同时担任四川省第十四届人民代表大会代表、省人大经济委员会
委员，川商总会党委书记、秘书长，中国青年企业家协会副会长、四
川省青年企业家协会会长。
  张明贵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；直接持有公司股份
关系。除此，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十
届董事会其他董事候选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关
系；不是失信被执行人。
  陶玉岭先生简历：
  陶玉岭，男，51 岁，华中农业大学淡水渔业专业本科学士，EMBA。
曾任公司京津冀片区总经理、华北片联总裁，山东经营特区总裁、禽
BU 总裁、猪产业新海纵队总裁、猪产业事业群总裁、公司副总裁。
现任公司执行总裁兼猪产业事业群总裁。
  陶玉岭先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；直接持有公司股份
司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事
候选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系；不是失信被执行
人。
  杨芳女士简历：
  杨芳，女，54 岁，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建
国会成员，财务会计学学士学位和工商管理硕士学位，中国注册会计
师非执业资格和澳洲会计师公会会员。现任新希望集团有限公司领导
小组成员，首席财务官。曾担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）合伙人、中国蓝星（集团）股份有限公司总会计师、蓝星安迪
苏股份有限公司董事、新希望六和股份有限公司监事、新希望乳业股
份有限公司监事会主席、兴源环境股份有限公司董事。中国金融三十
人论坛成员，清华大学首席财务官会计硕士行业导师，并获得财政部
第十五届“2019 中国 CFO 年度人物”；第九届“2018 中国国际财务
领袖年度人物”等奖项。
  杨芳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；于公
司控股股东新希望集团有限公司任职，存在关联关系。除此，与公司
现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候
选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系；不是失信被执行人。
  李建雄先生简历：
  李建雄，男，48 岁，正高级经济师，九三中央农林委副主任、
青工委副主任，北京大学 EMBA、中国社会科学院经济学博士、中国
人民大学博士后。现任新希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营
官，南方希望实业有限公司董事长、华融化学股份有限公司董事、兴
源环境科技股份有限公司董事、深圳飞马国际供应链股份有限公司董
事。荣获第二十五届中国科协求是杰出青年成果转化奖、中国商业联
合会科学技术奖全国商业科技进步奖特等奖、四川省创新型企业家、
成都市“蓉漂计划”高层次创新人才，被授予成都市“诸葛精英”荣
誉称号。担任中国农业农村法治研究会副会长、北京京瓦农业科技创
新中心理事、北京市平谷区农业科技创新示范区专家。
  李建雄先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格；最近三年除因非本公司事项
被深圳证券交易所给予两次通报批评处分外,未受到其他中国证监会
及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不影响公司
规范运作；未持有公司股份；于公司控股股东新希望集团有限公司、
公司第一大股东南方希望实业有限公司任职，存在关联关系。除此，
与公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他
董事候选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系；不是失信被
执行人。
  周伯平先生简历：
  周伯平，男，45 岁，工商管理硕士，毕业于复旦大学。现担任
上海朴晨企业管理咨询有限公司总经理、江苏鹏锦新材料有限公司董
事长。
  周伯平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；直接持有公司股份 100
股；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其
他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、
第十届监事会监事候选人不存在关联关系；不是失信被执行人。
  独立董事候选人
  王佳芬女士简历：
  王佳芬，女，74 岁，中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生
学历,中共党员,高级经济师,全国“五一”劳动奖章获得者,上海市“三
八”红旗手,上海市劳动模范。曾任光明乳业有限公司董事长兼总经
理，上海牛奶(集团)有限公司董事长、总经理，纪源资本合伙人，平
安信托副董事长，上海东方女性领导力发展中心理事长等职。现任领
教工坊领教、上海观诘企业管理咨询有限公司监事、上海荣泰健康科
技股份有限公司董事、海程邦达供应链管理股份有限公司董事、良品
铺子股份有限公司独立董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事。
  王佳芬女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持
有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、
监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、第十届监
事会监事候选人不存在关联关系；不是失信被执行人。
  彭龙先生简历：
  彭龙，男，61 岁，中共党员，博士，经济学教授，博士生导师。
毕业于中国科学院系统科学研究所。1999 年起享受国务院政府特殊
津贴，2014 年入选国家百千万人才工程，被授予“国家有突出贡献
中青年专家”。曾任西南财经大学党委常委、常务副校长。现任成都
苑东生物制药股份有限公司独立董事，神州数码集团股份有限公司独
立董事。
  彭龙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；也
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有
公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监
事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、第十届监事
会监事候选人不存在关联关系；不是失信被执行人。
  谢佳扬女士简历：
  谢佳扬，女，63 岁，中国国籍，注册会计师，有超过 38 年的审
计和咨询专业工作经验，曾任江苏省财政厅江苏会计师事务所、财政
部中华会计师事务所总经理助理、北京天健会计师事务所高级合伙
人、德勤中国合伙人和董事会成员、安永中国大中华区战略发展主管
合伙人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师。
  谢佳扬女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持
有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、
监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、第十届监
事会监事候选人不存在关联关系；不是失信被执行人。