豪迈科技: 2024年度监事会工作报告

                      山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
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华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《公司章
程》以及《监事会议事规则》等的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，履
行监督、检查职责，现将报告期内监事会主要工作汇报如下：
  一、监事会会议召开情况：
作报告》
   《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
                           《2023年度财务决算报告》
                                        《2023
年度利润分配预案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘2024年度审计机
构的议案》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》，《关于董事、监事
及高级管理人员薪酬方案的议案》涉及全体监事，均回避表决，直接提交2023年年度股
东大会审议。
告》。
及《2024年半年度报告摘要》《关于2024年半年度利润分配的预案》《关于调增2024年
度日常关联交易预计额度的议案》《关于对外提供委托贷款的议案》。
贷款的议案》。
托贷款的议案》。
度报告》《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》。
日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置资
金进行现金管理的议案》。
  二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
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  监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股
东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年度依法运作进行监督，认为“公司建立了完善
的内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决
议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为。”
  监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和
审核，认为“公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务
报告真实、客观和公正地反映了公司 2024 年末的财务状况和 2024 年度的经营成果及现
金流量。”
  报告期内，公司不存在对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资
产流失的情况。2024 年，关联交易遵循了客观、公正、公平的原则，交易定价公允合理，
关联交易严格按照《股票上市规则》及《公司法》的各项规定执行，决策程序合法有效，
没有损害公司和其他非关联方利益的行为。
  报告期内，公司未出现重大资产收购和出售情形。
  监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，已建立完善的内部控制
体系并得到了有效的执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，维护了
公司及股东的利益。公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控
制体系的建设及运行情况。
  公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人员
登记管理制度》等规定执行，忠实履行信息披露义务，及时进行信息披露，确保信息披
露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司认真做
好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，规范信息传递流程，公司董事、监事及
高级管理人员和其他相关知情人亦严格遵守了相关规定，未发现有内幕信息知情人利用
内幕信息买卖本公司股份的情况。
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  三、监事会 2025 年度工作计划
                       《公司章程》
                            《监事会议事规则》等有关
规定，继续忠实勤勉尽责，加强自身学习，积极适应公司的发展要求，谨遵诚信原则，
加强监督力度，促进公司法人治理结构的完善和规范运作水平的提升，切实维护和保障
公司及股东利益不受侵害，树立公司良好的诚信形象。
                            山东豪迈机械科技股份有限公司
                                     监事会
                                 二〇二五年三月