电投产融: 关于股东权益变动的提示性公告

证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2025-008
  国家电投集团产融控股股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通过
资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司（简称电投
核能）100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司
（简称资本控股）100%股权，并募集配套资金（简称本次交
易）。公司董事会就本次交易方案进行了认真、审慎分析，现
将本次交易涉及的公司股东权益变动情况公告如下：
  一、本次权益变动基本情况
议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。
本次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配
套资金三部分。其中：重大资产置换与发行股份购买资产互为
前提、同步实施；募集配套资金以重大资产置换及发行股份购
买资产的成功实施为前提，但重大资产置换、发行股份购买资
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产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成
功与否不影响本次重大资产置换及发行股份购买资产的实施。
  （一）重大资产置换
  本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公司（简称国
家核电）及中国人寿保险股份有限公司（简称中国人寿）合计
持有的电投核能 100%股权，拟置出资产为公司所持的资本控
股 100%股权。公司拟以所持的资本控股 100%股权与国家核电
所持有的电投核能股权的等值部分进行置换。
  （二）发行股份购买资产
  公司拟通过向交易对方发行股份的方式购买拟置入资产
和拟置出资产交易价格的差额部分。
  （三）募集配套资金
  公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定对象发行股份募
集配套资金，募集配套资金总额不超过 500,000 万元，不超过
本次发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份
数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的 30%。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《国家电投
集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
  二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
  本次交易前，公司的控股股东、实际控制人均为国家电力
投资集团有限公司。
  本次交易完成后，公司的控股股东为国家核电，实际控制
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人仍为国家电力投资集团有限公司。
   三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其他 5%以
上股东持股情况
   假定不考虑募集配套资金，以 2024 年 12 月 31 日的持股
情况为基础，本次交易前后，公司的股权结构变化情况如下：
                                              本次交易后
                   本次交易前
       股东                                  （不考虑募集配套资金）
             持股数量（股）           持股比例        持股数量（股）           持股比例
国家电力投资集团有限
公司
国家核电                       -           -     7,571,805,104    43.80%
国家电投集团河北电力
有限公司
国家电力投资集团有限
公司及其下属公司小计
南方电网资本控股有限
公司
云南能投资本投资有限
公司
中国人寿                321,600        0.01%     4,330,564,427    25.05%
其他股东           1,597,752,593      29.68%     1,597,752,593     9.24%
       合计      5,383,418,520     100.00%    17,285,466,451   100.00%
注：本次交易前数据系公司截至 2024 年 12 月 31 日的股权结构，本次权益变动中涉及的
最终股份数量或比例以实际发行结果为准。
   四、其他事项
   本次交易尚需公司召开股东大会审议通过，并需经有权监
管机构批准或注册后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，
有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广
大投资者关注后续公告并注意投资风险。
   本次权益变动事项符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》
        《上市公司收购管理办法》等法律、法规、
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规范性文件规定。
  本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
的治理结构及持续性经营产生不利影响。
  特此公告。
           国家电投集团产融控股股份有限公司
                       董事会
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