天山股份: 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

证券代码：000877    证券简称：天山股份    公告编号：2025-020
              天山材料股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
   天山材料股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日召
开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九
届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事
的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立董事、独立董事，与
公司第一届职工代表大会第二次会议选举产生的一名职工代表董事
共同组成公司第九届董事会；审议通过了《关于选举公司第九届监事
会监事的议案》，选举产生了公司第九届监事会监事，与公司第一届
职工代表大会第二次会议选举产生的两名职工代表监事共同组成公
司第九届监事会。公司第九届董事会、监事会换届选举顺利完成。
   同日，公司分别召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会
第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、董事会各专门委员会
委员及主任委员（召集人）、第九届监事会主席，聘任了公司高级管
理人员。现将具体情况公告如下：
   一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况
   （一）公司第九届董事会成员
   根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其
中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，董事会成员
组成情况如下：
   （1）非独立董事：赵新军先生、于月华女士、范丽婷女士、张
继武先生、沈军先生
  （2）独立董事：陆正飞先生、孔伟平先生、李琛女士
  （3）职工代表董事：薄克刚先生
  上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定的公司董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人
数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总
数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任
职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第九届董
事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
  上述人员简历详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《关于提名公
司第九届董事会非独立董事及独立董事候选人的公告》（公告编号：
告编号：2025-015）。
  （二）公司第九届董事会专门委员会成员
  根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会设立战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和环境、社会及管治（ESG）
委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
张继武先生、陆正飞先生、李琛女士
赵新军先生
先生、孔伟平先生
生、李琛女士
召集人）、沈军先生、李琛女士
  董事会各专门委员会均由董事组成，审计委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人）；审计委员会委员
均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人陆正飞先生为会计专
业人士。上述委员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日
起至第九届董事会届满之日止。
  二、公司第九届监事会组成情况
  根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中非
职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。监事会成员组成情况如下：
  （1）非职工代表监事：庄琴霞女士、堵光媛女士、商德颖先生
  （2）职工代表监事：吕文斌先生、张子斌先生
  上述监事会成员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
公司第九届监事会成员中，不存在兼任公司董事、高级管理人员的情
况，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、
高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，职工代表监事比例未低
于公司监事总数的三分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。公司第九届监事会任期自 2025 年第一次临时股东
会审议通过之日起三年。
  上述人员简历详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《关于提名公
司第九届监事会监事候选人的公告》（公告编号：2025-013）、《关
于选举公司第九届职工董事、职工监事的公告》（公告编号：2025-
  三、公司聘任高级管理人员情况
蒋德洪先生、骆晓华先生
  公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员（简历后附）的任
职资格进行了审查，同时聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委
员会审议通过。上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、
具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，
其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在不得担任高级管理人员的情形。
  董事会秘书李雪芹女士目前持有本公司股份 2,000 股，已取得深
圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关法律法规和
《公司章程》的相关规定，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要
求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，不存在
法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
  上述高级管理人员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通
过之日起至第九届董事会届满之日止。
  特此公告。
                  天山材料股份有限公司董事会
附件：
            赵新军简历
  赵新军，男，汉族，1967 年生，中共党员，高级工程师、高级经
济师、EMBA 硕士。曾任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、常务副总
裁、总裁、党委副书记、董事长、党委书记。现任天山材料股份有限
公司党委书记、董事、董事长、总裁、法定代表人。
  赵新军先生目前未持有本公司股份，赵新军先生与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定
的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近
三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
             赵旭飞简历
  赵旭飞，男，汉族，1966 年生，中共党员，经济学学士，工商管
理硕士，副研究员。曾任海南省财税学校会计专业教务副科长兼会计
专业教师，海南广播电视大学专业教师，北新科技发展有限公司财务
总监、董事会秘书、副总经理，南方水泥有限公司党委委员、执行副
总裁、财务总监、党委常委。现任天山材料股份有限公司副总裁、财
务总监。
  赵旭飞先生目前未持有本公司股份，赵旭飞先生与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定
的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近
三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
             满高鹏简历
  满高鹏，男，汉族，1966 年生，中共党员，工商管理硕士，正高
级工程师、高级经济师。曾任山东鲁南水泥厂运输公司经理、实业公
司副总经理、山东菏泽盖泽水泥有限公司总经理、青岛鲁宏水泥有限
公司总经理，中材汉江水泥股份有限公司副总经理、总经理、董事长，
中材水泥有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理兼总法律顾
问、党委副书记，中国联合水泥集团有限公司党委书记、董事长。现
任天山材料股份有限公司副总裁。
  满高鹏先生目前未持有本公司股份，满高鹏先生与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定
的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近
三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
              张华简历
  张华，男，汉族，1980 年生，中共党员，高级经济师，工商管理
硕士。曾任中国建筑材料集团有限公司投资发展部业务经理、投资发
展部总经理助理、投资发展部副总经理，中国建材集团有限公司投资
发展部副总经理，中国建材集团有限公司资本运营部副总经理（主持
工作）、资本运营部总经理，中国建材集团有限公司投资与资本运营
部总经理。现任天山材料股份有限公司副总裁。
  张华先生目前未持有本公司股份，张华先生与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情
形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十
六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
                      《股票上市规则》
《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
             刘宗虎简历
  刘宗虎，男，汉族，1973 年生，中共党员，高级经济师，管理学
硕士。曾任山东鲁南水泥有限公司营销公司副总经理、总经理，鲁南
中联水泥有限公司物资管理部部长，泰山中联水泥有限公司副总经理，
中国联合水泥山东运营管理区营销中心总经理，中国联合水泥山东运
营管理区副总裁兼营销中心总经理，中国联合水泥淮海运营管理区副
总裁，中国联合水泥河南运营管理区总裁，中国联合水泥总经理助理、
副总经理，中国联合水泥河南运营管理区董事长、党委书记，河南天
山材料有限公司董事长、党委书记。现任天山材料股份有限公司副总
裁。
  刘宗虎先生目前未持有本公司股份，刘宗虎先生与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定
的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近
三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
             李雪芹简历
  李雪芹，女，汉族，1978 年生，中共党员，工商管理硕士。曾任
新疆天山水泥股份有限公司销售总公司法律风险管理部副部长、综合
管理部副部长、总经理助理、新疆天山水泥股份有限公司总裁办公室
副主任、主任、监事、董事会办公室主任。现任天山材料股份有限公
司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。
  李雪芹女士目前持有本公司股份 2,000 股，李雪芹女士与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八
条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信
被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》
     《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
             蒋德洪简历
  蒋德洪，男，汉族，1967 年生，中共党员，教授级高级工程师，
工商管理硕士。曾任浙江尖峰集团股份有限公司金华水泥厂中心化验
室副主任、主任，尖峰集团总经理助理兼生产技术处处长、地方建材
研究所所长，金华水泥厂厂长，尖峰水泥公司副总经理，尖峰登城水
泥公司总经理，浙江金华南方尖峰水泥有限公司总经理，金华南方水
泥有限公司副总裁、总裁，南方水泥有限公司总裁助理、副总裁、总
工程师，浙江南方水泥有限公司执行总裁，广西南方水泥有限公司总
裁，安徽数智建材研究院有限公司董事。现任天山材料股份有限公司
副总裁、总工程师。
  蒋德洪先生目前未持有本公司股份，蒋德洪先生与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定
的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近
三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
             骆晓华简历
  骆晓华，男，汉族，1969 年生，中共党员，高级经济师，研究生、
硕士。曾任浙江省建材市场总经理助理、商场部经理、浙江百姓装潢
工程公司总经理，浙江省建筑材料公司副总经理、总经理，浙江三狮
集团有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记、董事、总经理，
浙江三狮建筑材料有限公司董事长，南方水泥有限公司副总裁、党委
委员。兼任浙江三狮集团有限公司党委书记、董事、总经理，浙江三
狮南方新材料有限公司党委书记、董事长。现任天山材料股份有限公
司副总裁。
  骆晓华先生目前未持有本公司股份，骆晓华先生与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定
的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近
三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。