海思科: 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002653       证券简称：海思科          公告编号：2025-021
          海思科医药集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 1 月 27 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 23 日以传真方式送达。会议
应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长
王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人
数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董
事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
   一、审议通过了《关于在美国设立子公司的议案》
   表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
   董 事 会 同 意 公 司 以 自 有 资 金 在 美 国 设 立 子 公 司 HEXGEN
PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED（拟用名称），注册资本为 5 万美
元，经营范围：投资控股。
   上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关核准登
记为准。
   详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于在
美国设立子公司的公告》。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
           海思科医药集团股份有限公司董事会