贝因美: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002570         证券简称：贝因美            公告编号：2025-009
                  贝因美股份有限公司
        关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开第九届董
事会第六次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同
意于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将具体事宜公告
如下：
   一、召开会议的基本情况
开 2025 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30
   （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月
行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
   （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可
以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
   （1）截至 2025 年 1 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是
本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
   二、会议审议事项
                                        备注
 提案编码                提案名称            该列打勾的栏
                                      目可以投票
 非累积投票
  提案
             《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘
             要的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五
             期员工持股计划相关事项的议案》
   上述提案已经公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   （1）提案一至提案三、提案六为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
   （2）提案七属于关联交易事项。关联股东需回避表决，且不得接受其他股东
委托。
   （3）以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
   三、会议登记方法
   地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢
   邮编：310053
   电子邮箱：security@beingmate.com
   （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件
（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、
法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
   （2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办
理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人
股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2025 年 1
月 22 日下午 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登
记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交
给公司。
  （4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  四、参与网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
  五、其他事项
  联系部门：贝因美股份有限公司董事会办公室
  联系地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢               邮政编码：310053
  会议联系人：金志强        黄鹂
  电子邮箱：security@beingmate.com
  联系电话：0571-28038959    传真：0571-28077045
自理。
  六、备查文件
  特此公告。
                                             贝因美股份有限公司
                                                   董事会
附件1：
                    参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   本次股东大会不涉及累积投票提案。
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件2：
                贝因美股份有限公司
  兹全权委托          （先生/女士）代表本人（单位）出席贝因美股份有
限公司 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  一、委托人与受托人信息：
  委托人名称：
  委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
  委托人签字/委托单位盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
  持有股份数量：                 股份性质：
  受托人姓名：                  身份证号码：
  授权委托书签发日期：
  授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。
  二、表决意见行使方式（下列两种方式任选其一在括号内打“√”）：
               本次股东大会提案表决意见表
                             备注       同意   弃权   反对
  提案编码        提案名称        该列打勾的栏目
                            可以投票
          总议案：除累积投票提案外的
              所有提案
 非累积投票
  提案
          《关于<第五期员工持股计划
          （草案）>及其摘要的议案》
          《第五期员工持股计划管理办
          法》
          《关于提请股东大会授权董事
          划相关事项的议案》
         信额度的议案》
         《关于向银行申请资产抵押贷
         款的议案》
         《关于公司为子公司提供担保
         的议案》
         《关于预计 2025 年度日常关
         联交易的议案》
备注：
做出投票指示。
他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。