中国重汽: 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                      公司临时公告
证券代码：000951        股票简称：中国重汽           编号：2025-04
          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
    关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   公司定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）在公司未来科技大厦会议
室召开 2025 年第二次临时股东大会。会议具体事项如下：
   一、召开会议基本情况
大会。
召开。
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
   现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 2:50
   网络投票时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）
   其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年
进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15－9:25、9:30－11:30、
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的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
大厦会议室。
  二、会议审议事项
   本次股东大会审议的事项如下：
          表一 本次股东大会提案编码示例表
                                      备注
提案编码              提案名称             该列打勾的栏目
                                     可以投票
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非累积
投票提案
  本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予
以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董
事、监事、高级管理人员；①单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东。
  中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关
联股东需对本次股东大会审议的《关于为按揭及融资租赁业务提供担
保的议案》回避表决。同时，上述股东不能接受其他股东委托对本次
股东大会审议的该议案进行投票。
  以上议案已经公司第九届董事会第五次会议审议并通过。具体内
容详见刊登于 2025 年 1 月 9 日《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
  三、会议登记等事项
人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委
托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地
股东也可通过信函或传真方式登记。
函以收到的邮戳为准）。
大厦公司董事会办公室
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   邮编：250098
   联系电话：0531-58067586
   邮箱地址：zhangxinkc@sinotruk.com、
           huxiao@sinotruk.com
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程
详见附件 1）。
   五、备查文件
   公司第九届董事会 2024 年第五次会议决议。
   特此公告。
附件：
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                                 董    事   会
                                 二〇二五年一月九日
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附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   投票代码为：360951
   投票简称为：重汽投票
   本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 1 月 24 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
                 授 权 委 托 书
   兹授权            （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表
决权。
   本次股东大会提案表决意见示例表如下：
                               备注         同       反   弃
                                          意       对   权
提案编码           提案名称
                             该列打勾的栏
                              目可以投票
非累积
投票提案
        关于为按揭及融资租赁业务提供担保的
        议案
   注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
   委托人姓名：（签名或盖章）
   委托人身份证号码：
   委托人持股数：
   委托人持股性质：
   委托人股东帐号：
   被委托人姓名：（签名或盖章）
   被委托人身份证号码：
   被委托人股东帐号：
   委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
                          受托日期：       年       月       日