中国重汽: 公司2025年第一次临时股东大会决议公告

                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                      会议决议公告
证券代码：000951        股票简称：中国重汽           编号：2025-01
         中国重汽集团济南卡车股份有限公司
       二〇二五年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   重要提示：
   一、会议的召开和出席情况
   中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议于 2025
年 1 月 8 日下午 2：50 在未来科技大厦会议室召开。
   本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间
为 2025 年 1 月 8 日下午 2:50，网络投票时间为 2025 年 1 月 8 日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 1 月 8 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 8 日
上午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 8 日下午 3:00。
   本次会议由公司董事、首席执行官（CEO、总经理）赵尔相先生
主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司
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法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。
   截止股权登记日
         （2025 年 1 月 3 日）深圳证券交易所交易结束时，
公 司 股 份 总 数 为 1,174,869,360 股 ， 其 中 有 表 决 权 股 份 总 数
   参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计
   （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表有表
决权股份 606,503,476 股,占公司有表决权股份的 51.8825%。
   （2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络
投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 170 人，
代表有表决权股份 20,360,903 股，占公司有表决权股份总数的
   （3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股
东及股东代理人共计 171 人，代表有表决权股份 20,464,003 股，占
公司有表决权股份总数的 1.7506%。
   （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
   （2）公司聘请的见证律师。
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  二、 会议议案审议表决情况
  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
  （1）选举刘洪勇为公司第九届董事会非独立董事
  总表决结果：同意股份数625,495,439股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7816%；
  中小股东总表决情况：同意股份数19,095,063股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的93.3105%。
  表决结果：本议案获得通过。
  （2）选举张燕为公司第九届董事会非独立董事
  总表决结果：同意股份数625,475,282股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7784%；
  中小股东总表决情况：同意股份数19,074,906股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的93.2120%。
  表决结果：本议案获得通过。
  （3）选举屈重洋为公司第九届董事会非独立董事
  总表决结果：同意股份数625,492,896股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7812%；
  中小股东总表决情况：同意股份数19,092,520股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的93.2981%。
  表决结果：本议案获得通过。
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  上述人员个人简历详见2024年12月21日刊登于《中国证券报》
                                《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《中国重汽集
团济南卡车股份有限公司第九届董事会2024年第六次临时会议决议
公告》（编号：2024-39）。
  三、律师出具的法律意见书结论意见
  公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有
效。
  四、备查文件
东大会决议；
公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
             中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                       二〇二五年一月九日