春秋电子: 2024年第三次临时股东大会会议资料

苏州春秋电子科技股份有限公司
     会议资料
     中国·苏州
                                     苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
                                                目        录
                苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
                      一、会议议程
  一、会议时间
  现场会议：2024 年 12 月 24 日（星期二）14：00
  网络投票：2024 年 12 月 24 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
大会召开当日的 9:15-15:00。
  二、现场会议地点
  江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号 公司会议室
  三、会议主持人
  苏州春秋电子科技股份有限公司董事长薛革文先生。
  四、会议审议事项
  五、会议流程
  （一）会议开始
  （二）宣读议案
  （三）审议议案并投票表决
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（四）会议决议
（五）会议主持人宣布股东大会结束。
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               二、会议须知
  为了维护苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的
合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定
本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
  一、公司根据《公司法》、
             《证券法》、
                  《上市公司股东大会规则》、
                              《公司章程》
及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
  二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维
护股东合法权益。
  三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
  四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登
记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。
除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、
相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
  五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必
须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备
发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以
书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
  六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所
持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提
问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损
害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
  七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组
工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有
关部门查处。
  八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。
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                   三、会议议案
 议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东：
  公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
应进行换届选举。2024 年 12 月 6 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议已
经提名薛革文先生、陆秋萍女士、熊先军先生、薛晨辉先生等四人为公司第四届
董事会非独立董事候选人，另有三位独立董事候选人。以上人员简历（见附件）
本公司已于 2024 年 12 月 9 日在《中国证券报》、
                             《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露。
  根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，现提请股
东大会对以上董事候选人进行表决，选举产生公司第四届董事会董事（非独立董
事），任期自本次股东大会通过之日起三年。本次选举采取累积投票制。
  请各位股东及股东代表进行审议并填写表决票。
  附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
                            苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
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附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
  薛革文：男，1969 年 7 月出生，中国国籍，拥有中国香港地区永久居留权，
初中学历。1988 年 1 月至 1992 年 1 月就职于宁海中农信汽车部件厂，任模具部
职员；1992 年 4 月至 1998 年 12 月就职于宁海久林模具厂，任厂长；1998 年 12
月至 2016 年 10 月任上海威虹模塑制造有限公司执行董事兼总经理；2008 年 5
月至 2011 年 11 月任昆山市因特电子有限公司总经理；2011 年 8 月至 2015 年 12
月任苏州春秋电子科技有限公司董事长兼总经理；2015 年 12 月至今任苏州春秋
电子科技股份有限公司董事长兼总经理。
  薛革文先生直接持有公司股份 144,380,880 股，通过契约型私募基金——鑫
绰鑫融 7 号私募证券投资基金间接持有公司股份 2,532,525 股，为公司控股股东、
实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  熊先军：男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
年 3 月至 2005 年 10 月就职于江苏吴江嘉达电子科技，任成型部课长；2005 年
今任合肥经纬电子科技有限公司副总经理；2015 年 12 月至今任苏州春秋电子科
技股份有限公司董事、副总经理。
  熊先军先生直接持有公司股份 1,265,600 股，通过契约型私募基金——鑫绰
鑫融 7 号私募证券投资基金间接持有公司股份 168,835 股，与公司或控股股东及
实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所
的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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  陆秋萍：女，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科
学历。1986 年 11 月至 1992 年 2 月就职于昆山市晶体管厂，任制造车间统计；
计；2003 年 3 月至 2008 年 2 月就职于淳华科技（昆山）有限公司，任财务部经
理；2008 年 3 月至 2009 年 12 月就职于苏州统硕科技有限公司，任财务部资深
主任；2010 年 1 月至 2011 年 12 月就职于昆山市因特电子有限公司，任财务部
经理；2012 年 1 月至 2015 年 12 月任苏州春秋电子科技有限公司财务总监；2015
年 12 月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事、财务总监。
  陆秋萍女士直接持有公司股份 2,073,600 股，通过契约型私募基金——鑫绰
鑫融 7 号私募证券投资基金间接持有公司股份 168,835 股，与公司或控股股东及
实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所
的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  薛晨辉：男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
员；2012 年 9 月至 2021 年 9 月就职于合肥经纬电子科技有限公司，任财务部副
经理；2021 年 10 月至今就职于合肥经纬电子科技有限公司，任财务部经理；2021
年 12 月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事。
  薛晨辉先生持有公司股份 57,120 股，与公司或控股股东及实际控制人不存
在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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  议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东：
  公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
应进行换届选举。2024 年 12 月 6 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议已
经提名沈晓华女士、王亚先生、钱军辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
以上人员简历（见附件）本公司已于 2024 年 12 月 9 日在《中国证券报》、
                                        《上海
证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
  独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
  根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，现提请股
东大会对以上董事候选人进行表决，选举产生公司第四届董事会独立董事，任期
自本次股东大会通过之日起三年。本次选举采取累积投票制。
  请各位股东及股东代表进行审议并填写表决票。
  附件：第四届董事会独立董事候选人简历
                       苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
                苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
附件：第四届董事会独立董事候选人简历
  沈晓华：女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师。1993 年 6 月至 1999 年 12 月就职于昆山市会计师事务所，任
部门主任；2000 年 1 月至今在昆山公信会计师事务所有限公司担任监事；2021
年 12 月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事。
  沈晓华女士目前未持有公司股份，不存在被中国证券监督管理委员会采取不
得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；
符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。
  王亚：男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
执业律师。2005 年 8 月至 2014 年 4 月就职于江苏某地公安局；2014 年 5 月至今
先后任江苏漫修（苏州）律师事务所实习律师、律师，江苏漫修律师事务所高级
合伙人；2021 年 12 月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事。
  王亚先生目前未持有公司股份，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得
担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；
符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。
  钱军辉：男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事。
  钱军辉先生目前未持有公司股份，不存在被中国证券监督管理委员会采取不
得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；
符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。
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议案三：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
  公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
应进行换届选举。2024 年 12 月 6 日召开的公司第三届监事会第二十次会议已经
提名杨超女士、任娜娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上人
员简历（见附件）本公司已于 2024 年 12 月 9 日在《中国证券报》、
                                     《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
  根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，现提请股
东大会对非职工代表监事候选人进行表决，选举产生公司第四届监事会非职工代
表监事，任期自本次股东大会通过之日起三年。本次选举采取累积投票制。
  本次股东大会选举产生的非职工代表监事，将与经公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
  请各位股东及股东代表进行审议并填写表决票。
  附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
                        苏州春秋电子科技股份有限公司监事会
                苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
  杨超：女，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学
历。2007 年 5 月至 2008 年 12 月就职于上海达鑫电子，任专案管理部 PM；2009
年 4 月至 2010 年 6 月就职于昆山市因特电子有限公司，任业务工程部 PM/成本
专员；2010 年 7 月至 2011 年 8 月就职于昆山东申塑料科技有限公司，任业务一
职；2011 年 9 月至 2013 年 3 月就职于昆山咏联电子塑胶有限公司，任稽核室成
本专员；2013 年 4 月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司稽核室负责人；2018
年 12 月至 2021 年 12 月，任苏州春秋电子科技股份有限公司监事；2021 年 12
月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司监事会主席。
  杨超女士未持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管
理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
  任娜娜：女，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。2005 年 7 月至 2007 年 9 月就职于上海展运电子科技有限公司，任人事专
员；
长；2014 年 11 月至今就职于合肥经纬电子科技有限公司，任管理部总监。
  任娜娜女士未持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关
系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监
督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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          四、关于投票表决的说明
各位股东：
  根据《公司法》、《证券法》、本公司章程的有关规定，按照同股同权和权责
平等以及公开、公平、公正的原则，就本次股东大会的议案表决作如下说明：
  一、本次股东大会表决的议案共三项，即：《关于选举公司第四届董事会非
独立董事的议案》、
        《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、
                             《关于选举公
司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
  二、参加现场会议的股东（或代理人）到会时领取大会文件和表决票。
  三、为提高开会效率，股东（或代理人）收到大会文件后可先行审阅议案情
况。
  四、本次大会第一至三项议案投票采用累积投票制，非独立董事候选人选举、
独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行。投资者应针对各议
案组下每位候选人进行投票。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股
东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按
照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  五、为确保计票准确和公正，大会对议案进行表决前，推选两名股东（或代
理人）担任计票人，一名监事担任监票人。
  六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东（或代理人）投票
表决；股东（或代理人）在充分审阅会议文件后，也可在领取表决票后即投票表
决。表决票须用水笔填写，写票要准确、清楚。股东（或代理人）在表决票上必
须签名。
  每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请
按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
  七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投
票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供
网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间
内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。
              苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
  股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均
以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
  谢谢大家合作！