华特达因: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000915        证券简称：华特达因          公告编号： 2024-040
            山东华特达因健康股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
投票时间为 2024 年 12 月 30 日 09:15 至 2024 年 12 月 30 日 15:00 期
间的任意时间。
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
室。
     二、会议审议事项
               表一：本次股东大会提案编码表
                                      备 注
                                      该列打勾
 提案编码                   提案名称
                                      的栏目可
                                      以投票
非累积投票提案
累积投票提案      提案 9.00 为等额选举
                                      应选人数
                                      （3 人）
   本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、
行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第 1-8 项议案为普通表决
实行非累积投票制；第 9 项议案实行累积投票制。提交本次股东大会
审议的事项已经公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议及公司第
十届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过，议案内容详见 2024 年
决议公告（公告编号：2024-038）、监事会决议公告（公告编号：
   （1）本次会议第 9 项议案为独立董事的选举，采用累积投票方
式进行逐项表决。本次应选独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
   （2）本次会议第 9 项议案中独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
   （3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》
          《公司章程》
               《股东大会议事规则》等要求，
以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
   三、现场会议登记办法
会股东须提供以下资料：
或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份
证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代
表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
下午 14:00-17:00
     传     真：0531-85198602
   四、参加网络投票的具体操作流程
   股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详
见附件一。
   五、备查文件
   公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议；
   公司第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议。
   特此公告
                      山东华特达因健康股份有限公司董事会
附件一
          参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  （一）投票代码与投票简称：投票代码：360915，投票简称：
华特投票；
  （二）填报表决意见或选举票数。
或“弃权”；
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
          表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
 投给候选人的选举票数            填报
 对候选人 A 投 X1 票         X1 票
 对候选人 B 投 X2 票         X2 票
 …                     …
 合    计              不超过该股东拥有的选举票数
  提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  选举独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为 3
位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00－15:00；
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会结束当日）9:15，结束时间为 2024 年 12 月 30 日（现场股
东大会结束当日）15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
 附件二
                授 权 委 托 书
     兹委托     先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因
 健康股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项
 议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署
 的相关文件。
     委托人姓名/名称：
     委托人股票账号：                  持股数：
     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
     受委托人：           受委托人身份证号码：
                                        备 注
                                             同 反 弃
 提案编码              提案名称               该列打勾的栏
                                             意 对 权
                                      目可以投票
非累积投票提案
 累积投票提案 提案 9.00 为等额选举
                                      应选人数（3
                                        人）
     注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃
 权”栏内打“√” 为准，对同一项议案，不得有多项授权；累积投
 票议案请填写相应票数。
                          委托人（签名或盖章）：
                          委托日期：       年       月   日
         （本授权委托书复印及剪报均有效）