信捷电气: 无锡信捷电气股份有限公司2024年第四次临时股东会会议资料

 无锡信捷电气股份有限公司
     二〇二四年十二月
 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东会参会须知
  为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第四次临时股东会期间
依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》《无锡信捷电气股份有限公司章程》《无锡信捷电气股份有限公司股东
会议事规则》的有关规定，公司现制定本须知。
  一、各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2024 年第四次临
时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不
齐或手续不全的，谢绝参会。
  二、本公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事
宜。
  三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序
和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东
代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不
得扰乱大会正常秩序。
  四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前一
工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，
并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询
的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
  五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
  六、本次股东会由云崖律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
  七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
  八、表决投票统计，由两名股东代表、两名监事代表、一名见证律师参
加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
  无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议议程
      一、   会议时间：
      (一) 现场会议： 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30
      (二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
      二、现场会议地点：
      江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦会议室
      三、与会人员：
      股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
      四、会议议程安排：
序号                              事项
         关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相
         关事宜的议案
议案一
 关于《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
              （草案）
                 》及其摘要的议案
各位股东：
  根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，公司编制了《无锡信捷
电气股份有限公司公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，全文
已于 2024 年 12 月 6 日披露在上交所官网及指定媒体。
  请各位股东审议。
                              无锡信捷电气股份有限公司
议案二
 关于《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
             实施考核管理办法》的议案
各位股东：
  根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，公司编制了《无锡信捷
电气股份有限公司公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，全文
已于 2024 年 12 月 6 日披露在上交所官网及指定媒体。
  请各位股东审议。
                              无锡信捷电气股份有限公司
议案三
  关于提请股东会授权董事会办理无锡信捷电气股份有限公司
各位股东：
  根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，公司提请股东会授权董事会
办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜。
  请各位股东审议。
                            无锡信捷电气股份有限公司