粤高速Ａ: 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000429，200429   证券简称：粤高速 A、粤高速 B   公告编号：2024-035
            广东省高速公路发展股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
   特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
   一、会议召开和出席情况
   （1）现场召开时间：2024年12月12日（星期三）下午3:30。
   （2）网络投票时间为：2024年12月12日
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12
月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为2024年12月12日上午9:15至下午3:00。
国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
  （1）总体出席情况
  出席会议的股东及股东代理人共计304人，代表股份757,252,644股，占公司
有表决权总股份2,090,806,126股的36.22%。其中：出席现场会议的股东及股东代
理人37人，代表股份540,971,241股，占公司有表决权总股份的25.87%；通过网络
投票的股东及股东代理人267人，代表股份216,281,403股，占公司有表决权总股
份的10.34%。
  （2）A 股股东出席情况：
  出席会议的 A 股股东及股东代理人共计256人，代表股份732,816,283股，占
公司有表决权总股份的35.05%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，
代表股份516,954,580股，占公司有表决权总股份的24.73%；通过网络投票的股东
及股东代理人253人，代表股份215,861,703股，占公司有表决权总股份的10.32%。
  （3）B 股股东出席情况：
  出席会议的 B 股股东及股东代理人共计48人，代表股份24,436,361股，占公
司有表决权总股份的1.17%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人34人，代
表股份24,016,661股，占公司有表决权总股份的1.15%；通过网络投票的股东及股
东代理人14人，代表股份419,700股，占公司有表决权总股份的0.02%。
次股东大会。以及北京大成（广州）律师事务所黄凯琪律师、凌永琴律师出席了
本次股东大会。
  二、提案审议表决情况
  本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议
审议通过了以下提案：
  (一)   审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司签订<金融服务协议>
补充协议的议案》
   本提案表决情况：
   （1）总体表决情况
   同意223,513,717股，占出席会议有表决权总股份的91.69%；反对20,108,606
股，占出席会议有表决权总股份的8.25%；弃权144,841股，占出席会议有表决权
总股份的0.06%。
   （2）A 股股东的表决情况
   同意207,900,744股，占出席会议有表决权总股份的85.29%；反对11,377,718
股，占出席会议有表决权总股份的4.67%；弃权52,341股，占出席会议有表决权
总股份的0.02%。
   （3）B 股股东的表决情况
   同意15,612,973股，占出席会议有表决权总股份的6.40%；反对8,730,888股，
占出席会议有表决权总股份的3.58%；弃权92,500股，占出席会议有表决权总股
份的0.04%。
   （4）中小股东的表决情况
   同 意 21,083,790 股 ，占出 席 会议 的中 小股 东所 持 股份 的 51.00 ％；反 对
席会议的中小股东所持股份的0.35％。
   三、律师出具的法律意见
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会决议合法有效。
  四、备查文件
  特此公告
                   广东省高速公路发展股份有限公司董事会