潞安环能: 2024年第二次临时股东会会议资料

二○二四年第二次临时股东会会议资料
 山西潞安环保能源开发股份有限公司
    二〇二四年十二月三十日
                                    目                 录
  山西潞安环保能源开发股份有限公司
              会议须知
  为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事
效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》
的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格
遵守：
  一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持
股总数，务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始前半小
时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原
件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
  二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、
监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董
事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
  三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，
并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他
股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
  四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股
东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人
许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的
问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过
                     I
  山西潞安环保能源开发股份有限公司
两次。大会表决时，将不进行发言。
  五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东
会上提出临时提案，需要在股东会召开 10 日前将临时提案书面提交
公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
  六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关
人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比
较复杂，可以在股东会结束后作出答复。
  七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或
股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
  八、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其
持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表
或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名
及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”
栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以
在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股
东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读
法律意见书。
                     II
  山西潞安环保能源开发股份有限公司
               会议议程
 会议召集人：公司董事会
 主持人：王志清
 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日上午 10：00
 会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发
股份有限公司会议室
 参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其
他相关人员
 会议议程：
 一、主持人宣布大会开始；
 二、推举 2 名股东代表计票人，1 名监事监票人；
 三、宣读审议以下议案：
 四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回
答提问；
 五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；
 六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
 七、主持人宣布表决结果和大会决议；
 八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；
 九、律师宣读法律意见书；
 十、主持人宣布会议结束。
                     III
   山西潞安环保能源开发股份有限公司
二○二四年第二次临时股东会
议   案   之   一
关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的
       议   案
尊敬的各位股东、股东代表：
   因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客
观因素，我公司拟与实际控制人潞安化工集团有限公司及其
子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联
交易协议。
   按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交
易准则》的有关规定，公司与关联企业 2025 年度拟发生日
常关联交易事项，交易金额在 3000 万元以上且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 5％以上的事项提请股东会审议。
   请各位股东审议。
   附：二○二五年度日常关联交易的预计情况
     山西潞安环保能源开发股份有限公司
附件
         二○二五年度日常关联交易的预计情况
     受地理环境、历史渊源关系等客观因素影响，公司与控
股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、实际控制人潞
安化工集团有限公司及其下属子公司之间在生产、生活服务
等方面存在着若干日常关联交易。
     该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司
与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营的稳步发
展。公司在遵守上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章
程》及《关联交易准则》等有关规定的基础上，预计 2025
年度日常关联采购业务金额为 531960.71 万元；预计 2025
年度日常关联交易出售业务金额为 727256.97 万元；预计
计 2025 年度日常关联交易出租业务金额为 6993 万元。具体
情况如下：
     一、2025 年度日常关联交易预计情况表
     （一）采购业务情况
序号         关联方            关联交易内容                            备注
                                       额（万元）       比例（%）
                        报刊费、通讯费、服务费、
                        培训费、福利费、租赁费、
                        党建经费、住宿费、会议
                        费、调度早餐费、劳务费、
     山西潞安环保能源开发股份有限公司
                         污水处理、铁路抑尘费、
                                运杂费
                         工程款、劳务费、维修费、
                            技术服务费
                         材料及配件、技术服务
                            费、福利费
                合计                      531960.71   100.00%
     山西潞安环保能源开发股份有限公司
     （二）出售业务情况
序号         关联方             关联交易内容                             备注
                                        额（万元）        比例（%）
                         煤气、蒸汽、技术服务费、
                                煤炭
     山西潞安集团左权五里堠煤业有限公
            司
     山西潞安环保能源开发股份有限公司
                         煤炭、工程、后勤服务、
                         汽油款、材料及配件
     山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易
           有限公司
                  合计                   727256.97   100.00%
     山西潞安环保能源开发股份有限公司
     （三）承租业务情况
序号         关联方          关联交易项目                          备注
                                 金额（万元）      比例（%）
                                                       设备、房屋、
                                                        线路
     （四）出租业务情况
序号         关联方          关联交易内容                          备注
                                 金额（万元）      比例（%）
     山西潞安集团左权五里堠煤业有限公
            司
    山西潞安环保能源开发股份有限公司
              合计             6993   100.00%
    二、关联方介绍和履约能力分析
    （一）关联方情况（见后页）
     山西潞安环保能源开发股份有限公司
序            统一社会信用                                     主要办公地       法定代表                      主要股东或
    公司名称                        成立时间          注册地                              注册资本                              主营业务
号                 代码                                       点            人                     实际控制人
                                                                                                        化学品生产与加工、销售；化工材料、炭基材
                                                                                                        料生产、销售；生物化工及副产品的生产、销
                                                                                                        售；游泳室内场所服务；矿产资源开采：煤炭
                                                        山西省长治市
                                             山西省长治市潞                                                    开采与洗选加工、销售（仅限分支机构经营）；
    潞安化工集团   91140000MA0L7G6D                           潞州区（长治高               2000000 万人民     山西省国有资本
     有限公司          21                                   新区漳泽工业                     币          运营有限公司
                                             区漳泽工业园）                                                    瓦斯气、柴油零售（限分支机构经营）煤焦化
                                                        园）宝源路 53
                                             宝源路 53 号                                                   工及副产品的销售；化工装备制造；化工技术
                                                           号
                                                                                                        研发；工程咨询、设计、监理、勘察、总承包
                                                                                                        及工程管理服务等。
                                                                                              山西潞安矿业
    山西清浪饮品   9114042360235325                襄垣县侯堡潞安    襄垣县侯堡潞                1595.269783 万             食品生产：纯净水、包装饮用水、茶饮料、果
     有限公司          XQ                        大街 168 号   安大街 168 号                人民币                    汁饮料、净化饮用水、挂面、面粉生产等。
                                                                                               任公司
    山西潞安检测                                   山西省长治市襄    山西省长治市                                山西潞安矿业
     责任公司                                     工业区       东周工业区                                  任公司
    山西省轻工建                                   太原市小店区长    太原市小店区                                山西潞安矿业
      司                                        12 号      街 12 号                                任公司
                                                                                                        一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学
                                             山西省长治市襄    山西省长治市                                山西潞安矿业    品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
    山西潞安化工   91140000MA0JXWG6                                                 186907.674874
     有限公司          2E                                                           万人民币
                                                区         业园区                                  任公司      化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械
                                                                                                        设备租赁等。
      山西潞安环保能源开发股份有限公司
                                                                                                    煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；
                                                                                                    游泳室内场所服务；木材经营加工；（以上项
                                                                                                    目仅限分支机构经营）。汽油、柴油零售（限
     山西潞安矿业
                    XD                        垣县侯堡镇     襄垣县侯堡镇                 民币          限公司      焦炭、建材、化工产品（危化品除外）、镀锌
      责任公司
                                                                                                    铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、
                                                                                                    服装的生产及销售；矿产资源开采：煤炭开采
                                                                                                    和洗选；硅铁冶炼；煤层气开发等。
                                              山西省长治市屯   山西省长治市                            山西潞安矿业
     山西潞安工程   9114042407305710                                                                      许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；道
      有限公司          00                                                                              路货物运输（不含危险货物）等。
                                               泽村西      北渔泽村西                              任公司
                                              山西省长治市襄   山西省长治市
     山西潞安成品                                   垣经济技术开发   襄垣经济技术                                      汽油、柴油、煤油、液化石油气、液化天然气、
      任公司                                     安特种溶剂油公   区（潞安特种溶                                     等。
                                               司北侧）     剂油公司北侧）
                                                                                                    许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不
                                                                                                    含危险货物）。一般项目：技术服务、技术开
                                              山西省长治市郊   山西省长治市                                      发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
     山西潞安环保   9114048134677271                                                            山西潞安工程有
     科技有限公司         0Q                                                                     限公司
                                               路一号      光明路一号                                       复服务；土地整治服务；大气环境污染防治服
                                                                                                    务；大气污染治理；资源再生利用技术研发；
                                                                                                    固体废物治理等。
                                              山西省襄垣县侯   山西省襄垣县                                      电力供应：配电业务、售电业务；电力设施安
     山西潞安配售   91140000MA0H9EE8                                                            潞安化工集团有
     电有限公司          4Q                                                                     限公司
                                              中心办公院     电力中心办公                                      运行；防雷装置检测。
      山西潞安环保能源开发股份有限公司
                                                              院
                                                           山西省晋中市
                                              山西省晋中市山
                                                           山西示范区晋
                                              西示范区晋中开                                                    许可项目：第二类增值电信业务。一般项目：
     山西潞安阿斯                                                中开发区汇通
      有限公司                                                 鸿基科技股份
                                              股份有限公司厂                                                    住房地产租赁；物业管理。
                                                           有限公司厂区
                                              区商务楼 204 室
                                                           商务楼 204 室
                                              山西省长治市屯      山西省长治市                                        房地产信息咨询（中介除外）；彩钢制品、塑
     山西潞安房地
       司
                                                 村）          泽村）                                         目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                              山西省晋中市山      山西省晋中市
                                              西示范区晋中开      山西示范区晋
     山西潞安重工   9114070008705800                                                                 山西省轻工建设   特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装
     有限责任公司         1E                                                                         有限责任公司           改造修理等。
                                              区机械工业园 2     产业园区机械
                                                  号        工业园 2 号
                                                           山西省晋中市
                                              山西省晋中市山
                                                           山西示范区晋                                        聚氨酯合成材料及其制品、聚烯烃改性塑料及
     山西科灜科技   9114070031718713                西示范区晋中开                                          山西省化工研究
      有限公司          3K                        发区汇通产业园                                          所（有限公司）
                                                           产业园区箕城                                        检测、技术咨询、技术服务、生产及销售等。
                                              区箕城路 881 号
                                                            路 881 号
                                              山西省长治市屯      山西省长治市
     屯留县老爷山
                    XL                        山（余吾镇老马      老爷山（余吾镇                             业有限责任公司   售；游艺娱乐活动；小餐饮；酒类经营等。
       公司
                                               背村村北）       老马背村村北）
      山西潞安环保能源开发股份有限公司
                                             太原市迎泽区双        太原市迎泽区                                 山西潞安矿业    住宿服务；食品销售；餐饮服务；烟草制品零
     山西潞安戴斯   9114042367640840                                                       1393.63 万人民
     酒店有限公司         1F                                                                   币
                                                幢-2-3         1 幢-2-3                               任公司            洗、消毒服务等。
                                                            山西省长治市
                                             山西省长治市长
     山西潞安太行                                                 长治高新技术                                 山西潞安煤基清   技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
      有限公司                                                  行北路 188 号 2                              公司           含危险化学品）等。
                                                               号楼
                                             上海市杨浦区宁        上海市杨浦区                                 山西潞安矿业    住宿服务；餐饮服务。一般项目：煤炭及制品
     上海潞安实业   9131011068547847
      有限公司          98
     山西天脊煤化                                                 山西省长治市
       司                                                       大街
     山西潞安建设                                                                                        山西潞安矿业
                    XN                           堡镇            侯堡镇                                           的检测试验，金属、金属焊接件探伤检测等。
      有限公司                                                                                          任公司
     山西潞安煤基                                                                                                  许可项目：危险化学品生产；成品油零售（不
      责任公司                                                                                                           电业务等。
                                             山西省晋中市寿        山西省晋中市
                                             阳县朝阳镇草沟        寿阳县朝阳镇
                                                                                                             一般项目：煤炭及制品销售；国内贸易代理；
     寿阳县潞安销   91440101MA5AXFE3               村（山西新元煤        草沟村（山西新                                山西潞安煤炭经
     售有限公司          XP                       炭有限责任公司        元煤炭有限责                                 销责任有限公司
                                                                                                                    肥料销售等。
                                                 室）          层 303 室）
      山西潞安环保能源开发股份有限公司
     山西潞安煤炭                                  山西省长治市潞     山西省长治市                               山西潞安矿业    一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；
                    X8
       公司                                     里后村东       道五里后村东                                任公司       工产品销售（不含许可类化工产品）等。
     山西潞安郭庄                                  山西省长治市屯     山西省长治市                                         矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；食品经
       公司                                       村         郭庄村                                              文艺表演：文艺创作表演等。
                                             山西省长治市上     山西省长治市                                         勘探、开发经批准区块内的煤炭资源及伴生瓦
     山西高河能源   9114000071786603                                                 151986 万人民     山西潞安化工有
      有限公司          95                                                              币          限公司
                                               河矿         镇高河矿                                                  设施等。
     山西潞安煤基                                  山西省长治市屯     山西省长治市                               山西潞安矿业    许可项目：危险化学品生产；住宿服务；餐饮
       司                                       府东南       镇政府东南                                 任公司        道路货物运输（不含危险货物）等。
                                                                                                        矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售；洗选厂
     山西阳煤寺家                                  山西省晋中市昔     山西省晋中市                                         外购煤加工；煤炭洗选加工；矿用设备租赁；
      任公司                                      山村         下秦山村                                          电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
                                                                                                           准后方可开展经营活动）等。
                                             上海市杨浦区靖     上海市杨浦区                               山西潞安矿业    一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
     上海潞安能源   9114042309795235
     科技有限公司         70
                                             山西省晋中市寿     山西省晋中市                                         矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选。（依法
     山西新元煤炭   9114000074855741                                                                山西潞安化工有
     有限责任公司         5H                                                                         限公司
                                                村         草沟村                                                  经营活动）
     山西潞安集团                                              晋中市左权县                                         矿产资源开采：煤炭开采、煤炭洗选，焦炭销
     业有限公司                                                  村                                                后方可开展经营活动）
      山西潞安环保能源开发股份有限公司
                                                                                                     化工产品销售（不含危险化学品、易制毒品）；
     山西潞安煤基                                   山西省长治市潞   山西省长治市                             山西潞安矿业
      限公司                                        村       曹沟村                                任公司
                                                                                                        关部门批准后方可开展经营活动）
                                                                                                     煤气化工程建设总承包及煤气化技术服务；化
                                                        太原市晋源区
     山西阳煤化工   9114010075153918                太原市晋源区义                                      阳煤化工股份有   工石化医药行业（化工工程）专业甲级的建设
     工程有限公司         9Y                        井东街５６号                                        限公司      工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与
                                                          号
                                                                                                              管理服务等。
                                                                                                     矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；焦炭、
     山西潞安集团                                   山西省长治市上   山西省长治市
       公司                                      家庄村      西申家庄村
                                                                                                                 动）
                                                        沧州临港经济                                       氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技
                                              沧州临港经济技
     河北正元氢能   9113091157678410                          技术开发区东              110500 万人民     阳煤化工股份有   术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学
     科技有限公司         02                                  区化工一路北                   币          限公司      品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或
                                              工一路北侧
                                                          侧                                                  液化的除外）等。
                                                                                           阳煤丰喜肥业    批发：煤炭、化肥、化工产品（危险化学品除
     临猗县晨升商   9114082166663995                临猗县猗氏镇杨   临猗县猗氏镇
     贸有限公司          1A                         原村北       杨原村北
                                                                                            任公司                 日杂等。
                                                                                                     许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；
     山东恒通化工   9137130061399983                郯城县人民路    郯城县人民路              82344.7532 万   阳煤化工股份有
     股份有限公司         0P                          327 号    327 号                 人民币          限公司
                                                                                                          验检测；特种设备制造等。
     石家庄柏坡正                                                                                          生产甲醇、液氨、硫磺、二甲醚、过氧化氢溶
       司                                                                                             产许可证有效期至 2020 年 09 月 26 日）等。
      山西潞安环保能源开发股份有限公司
                                                                                                           硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫
     阳煤集团太原                                   山西清徐经济开      山西清徐经济
      限公司                                         号          路1号
                                                                                                                   销售等。
                                                           张家港市锦丰
                                              张家港市锦丰镇                                                      自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
     山西潞安矿业                                                镇兴业路 2 号
                                              兴业路 2 号（江                                          山西潞安矿业    家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
     （集团）张家   9132058207829791                             （江苏扬子江
     港国际贸易有         6N                                     国际冶金工业
                                              金工业园玖隆物                                             任公司      焦炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、
      限公司                                                  园玖隆物流园
                                              流园 1211 室）                                                   化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料等。
     山西潞安羿神                                   山西省长治市屯      山西省长治市                                          许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电
       公司                                         街          神东街                                           含危险货物）；危险化学品生产等。
     阳煤集团寿阳                                   晋中市寿阳县工      晋中市寿阳县                                山西阳煤寺家庄
                    XD                                                                币                    有毒化学品进出口等。
       公司                                      吴逯垴村)       乡吴逯垴村)                                  司
     山西潞安集团                                   山西省晋中市左      山西省晋中市
      有限公司                                       堠村         下丰堠村
     山西潞安集团
       公司
 山西潞安环保能源开发股份有限公司        股东会会议资料
  （二）与公司的关联关系
  上述关联方为公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任
公司、实际控制人潞安化工集团有限公司及其下属子公司。
  （三）履约能力分析
  公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相
关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交
易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关
的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖
欠的情况。
  三、定价政策和定价依据
  公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行
国家定价的，依国家定价或执行国家规定；如无国家定价，则适
用市场价格；如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同
任何第三方交易的条件。
  四、关联交易协议签署情况
  为维护双方利益，公司将在股东会审议通过后，就上述关联
交易与关联方签署相关合同或协议。
  五、日常关联交易的授权
  为确保前述预计的日常关联交易顺利实施，提请股东会授予
公司管理层在上述预计范围基础上，对公司与实际控制人潞安化
工集团有限公司及其合并范围内子公司不同主体之间的同类型交
易据实际执行情况予以调整。
  六、交易目的和交易对上市公司的影响
  该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，
公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股
 山西潞安环保能源开发股份有限公司        股东会会议资料
股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。
  以上议案，提请股东会审议。