渤海轮渡: 渤海轮渡集团股份有限公司2024年内特别分红方案公告

证券代码：603167           证券简称：渤海轮渡             公告编号：2024-038
              渤海轮渡集团股份有限公司
   本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
   ● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.22 元（含税）。
   ● 本次利润分配以公司 2024 年内特别分红方案实施时股权登记日的总股
本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
   ● 公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关
于 2024 年内现金分红的议案》，同意授权公司董事会全权处理 2024 年内现金
分红的相关事宜。
   ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，本公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
   一、 利润分配方案基本内容
   根据渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三季度报
告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为
案实施时股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
   以公司 2024 年内特别分红方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.2 元（含税）。按截至 2024 年 9 月 30
日公司总股本 469,144,503 股计算，2024 年内特别分红应派发现金红利
     二、公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于 2024 年内现金分红的议案》，2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于 2024 年内特别分红方案的议案》。董事会认为：本
次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意本次利润分配方
案。
  （二）监事会审议情况
  公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关
于 2024 年内现金分红的议案》，2024 年 12 月 12 日召开第六届监事会第八次
会议，审议通过了《关于 2024 年内特别分红方案的议案》。监事会认为：本次
利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司
章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实
际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东
的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
  （三）股东大会审议情况
  公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于 2024 年内现金分红的议案》，同意授权董事会全权办理 2024 年内现金分红
相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司 2024 年
内现金分红方案并在规定期限内实施。此次利润分配方案符合《公司章程》规
定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，无需提交股东大会审议。
     三、相关风险提示
  本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
  特此公告。
                        渤海轮渡集团股份有限公司董事会