天汽模: 关于汽模转2转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额的10%的公告

股票代码：            公司简称：
                     天汽模          公告编号 2024-086
债券代码:128090      债券简称:汽模转 2
              天津汽车模具股份有限公司
           关于“汽模转 2”转股数额累计达到
          转股前公司已发行股份总额的 10%的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
简称“公司”） 公开发行可转换公司债券“汽模转2”累计转股数额为
转股，占可转债发行总量的15.30%。
   一、可转债发行上市情况
   （一）可转债的发行情况
   经中国证券监督管理委员会证监许可20192582号文核准，公司于2019年12
月27日公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额47,100
万元。发行方式采用向原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深圳证券交易所交易系统网上 向社会 公众投 资者 发行， 认购 金 额 不 足
   （二）可转债上市情况
   经深圳证券交易所“深证上202046号”文同意，公司47,100.00万元可转换公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
   （三）可转债转股价格调整情况
   根据相关规定和《募集说明书》约定，公司发行的“汽模转2”自2020年7月3
日起可转换为公司股份。
制性股票回购注销完成后，“汽模转2”转股价格从4.19元/股调整为4.21元 /股，调
整后的转股价格自2020年7月14日生效。
   公司2023年度利润分配方案经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成实施。根据《募集说明书》的相关条款，“汽模转2”的转股
价格从4.23元/股调整为4.20元/股，调整后的转股价格自2024年6月14日生效。
  二、可转债转股情况
   “汽模转2”自2020年7月3日起可转换为公司股份，截至2024年12月11日，
“汽模转2”因转股累计减少3,989,401张，累计转股数额为94,889,162股，占可转
债开始转股前公司已发行股份总额920,190,532股的10.31%。
   截至2024年12月11日，公司尚有720,599张“汽模转2”尚未转股，占可转债
发行总量的15.30%。
   三、备查文件
“天汽模”股本结构表；
“汽模转2”股本结构表。
   特此公告。
                              天津汽车模具股份有限公司
      董   事   会