特发服务: 第二届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300917      证券简称：特发服务           公告编号：2024-045
        深圳市特发服务股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、    监事会会议召开情况
  深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会
议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024
年 11 月 29 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主
持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
  二、    监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，形成以下决议：
  （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》
  经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营
   一、
及确保资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）
的暂时闲置募集资金和不超过人民币 110,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金
   。
进行现金管理，使用期限为 2025 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 21 日。在上述额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用。
  保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交股东会审议。
  （二）审议通过《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
  经审议，监事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易的预计是公司业务正
常发展的需要，公司增加 2024 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性
和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性
构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-048）。
  表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联监事徐德勇已回避表
决。
  该议案尚需提交股东会审议。
  （三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
  经审议，监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  该议案尚需提交股东会审议。
  特此决议。
  三、备查文件
置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
 特此公告。
                      深圳市特发服务股份有限公司
                           监事会