北京君正: 第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300223     证券简称：北京君正        公告编号：2024-057
          北京君正集成电路股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次
会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024
年 11 月 28 日以通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司
监事会主席张燕祥女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
     一、 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第六届监事会监事候选人
的议案》
  公司第五届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，依
据《公司法》《公司章程》的相关规定，根据公司监事会提名，推荐张燕祥、王
坤为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。以上被提名监事候选人简历见附
件。
  上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日
起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监
事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履
行监事义务和职责。
  出席会议的监事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项
投票表决。
  二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  监事会认为：公司将部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关
规定，决策程序合法、有效；使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于
提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。
  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  三、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
  监事会认为：在不影响主营业务正常经营且可有效控制风险的前提下，公司
和控股子公司使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金择机购买投资期限不
超过 12 个月的流动性好、安全性高、低风险理财产品，可提高公司资金使用效
率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
  《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                          北京君正集成电路股份有限公司
                                      监事会
                               二○二四年十二月四日
附件：
  张燕祥，女，出生于 1968 年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。
张燕祥女士自 2006 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司财务总监，2009
年至 2015 年任公司副总经理、财务总监，2015 年至 2018 年 11 月任公司副总经
理，现任公司监事会主席。
  张燕祥女士直接持有本公司股份 757,331 股，占公司股份总数的 0.16%。张
燕祥女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
  王坤，女， 出生于 1983 年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。王
坤女士自 2007 年起任职于公司，现任公司监事、硬件技术部资深工程师兼技术
总监、产品质量控制部部门总监。
  王坤女士直接持有本公司股份 700 股，占公司股份总数的 0.0001%。王坤女
士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职符合《公司法》等相关
法律、法规和规范性文件要求的任职条件。