金奥博: 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002917       证券简称：金奥博         公告编号：2024-078
          深圳市金奥博科技股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次
会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 29
日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式
召开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中梁金刚先生、张洪文
先生、肖忠良先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，
公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  同意公司及控股子公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行
现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的现金管理产品，上述额度在公司董事
会审议通过后，自 2025 年 1 月 19 日起 12 个月内可由公司及控股子公司共同循
环滚动使用。
  具体内容详见公司在《证券时报》
                《中国证券报》
                      《上海证券报》
                            《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，使用不超过
人民币 45,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在公司董事会
审议通过后，自 2025 年 1 月 19 日起 12 个月内可由公司及实施募集资金投资项
目的子公司共同循环滚动使用。
   保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥
博科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，以及在
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   经审议，公司董事会定于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股
东大会。
   具体内容详见公司在《证券时报》
                 《中国证券报》
                       《上海证券报》
                             《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》。
   三、备查文件
   公司第三届董事会第十六次会议决议。
   特此公告。
                                 深圳市金奥博科技股份有限公司
                                           董事会