*ST东园: 第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002310          证券简称：*ST东园       公告编号：2024-104
              北京东方园林环境股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四
次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2024
年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
   会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过了如下议案：
一、
 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》；
   中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，
并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司已聘请其为 2023 年度审计
机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报
告，报告内容客观、公正。公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定 2024 年度的审
计费用。
   表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的公告》详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
   公司 2024 年第二次临时股东大会将于 2024 年 12 月 20 日下午 2:00 与公司
重整阶段出资人组会议合并召开，审议如下议案：
    《北京东方园林环境股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方
案》
 ；
   表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   《关于召开出资人组会议及 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见公司
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潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   特此公告。
                               北京东方园林环境股份有限公司董事会
                                      二〇二四年十二月四日