源飞宠物: 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001222       证券简称：源飞宠物          公告编号：2024-
         温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
   温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议于 2024 年 12 月 4 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2024 年 12 月 4 日通过电话
和口头的方式告知各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其
中：通讯方式出席董事 2 人，为朱晓荣、庄明超）。
   会议由半数以上董事共同推举董事庄明允主持，公司全体监事、高级管理人
员及公司部分人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
  同意聘任庄明允先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过起至第三
届董事会届满之日止。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计
机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
  同意聘任朱晓荣先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过起至第
三届董事会届满之日止。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计
机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员和委
员的议案》
  同意选举产生了第三届董事会各专门委员会主任委员和委员，任期自本次
董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止，具体情况如下：
    委员会名称            主任委员             委员
    战略委员会            庄明允           朱晓荣、刘长国
    提名委员会            涂圣杰           庄明允、徐和东
  薪酬与考核委员会           徐和东           庄明允、涂圣杰
    审计委员会            徐和东           庄明超、涂圣杰
  提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会中独立董事人数占多数并
担任主任委员，其中审计委员会主任委员徐和东先生为会计专业人士，且审计
委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公
司章程》等要求。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计
机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司财务总监的子议案
已经董事会审计委员会审议通过。
  同意聘任庄明允先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过起至第三
届董事会届满之日止。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  同意聘任朱晓荣先生、陈群先生、王黎莉女士、冯明超先生、柯华先生、
刘清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满
之日止。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  同意聘任王黎莉女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过起至第
三届董事会届满之日止。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  同意聘任陈群先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过起至第
三届董事会届满之日止。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计
机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。
  （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  同意聘任方静女士为公司证券事务部代表，任期自本次董事会审议通过起
至第三届董事会届满之日止。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计
机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （六）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
  本议案已经董事会审计委员会审议通过。
  同意聘任朱超先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通
过起至第三届董事会届满之日止。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计
机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  特此公告。
                     温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会