寒锐钴业: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

 证券代码:300618             证券简称:寒锐钴业         公告编号:2024-106
                 南京寒锐钴业股份有限公司
        关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议审议通过，公司决定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）召开 2024 年第五次临时
股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
司决定召开 2024 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30；
   网络投票日期和时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
       （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出
席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师。
发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
       二、会议审议事项
       （一）议案名称
       表一：本次股东大会提案名称及编码表
                                           备注
       提案编码              提案名称
                                        该列打勾的栏目可
                                        以投票
               总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
               《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
               公司 2024 年度审计机构的议案》
       （二）披露情况
       上述议案已经公司 2024 年 12 月 4 日召开的第五届董事会第十次会议、第五
届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       （三）特别强调事项
规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并
披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级
管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
  三、会议登记办法
  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复
印件办理登记手续；
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2024 年 12 月 18 日 17:00
前送达公司证券事务部，不接受电话登记。
半小时到会场办理登记手续。
  联系人：沈卫宏
  电话：025-51181105
  传真：025-51181105
  联系地址：南京市江宁区将军大道 527 号
  邮编：211116
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
  五、备查文件
  特此公告。
                            南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                二〇二四年十二月四日
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》
附件一：
              南京寒锐钴业股份有限公司
                  参会股东登记表
      姓名                  身份证号码
     股东账号                 持股数
     联系电话                 电子邮箱
     联系地址                  邮编
 是否本人参会                    备注
注：
附件二：参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
      投票简称：寒锐投票
   本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件三：
                          授权委托书
   兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南京寒锐钴业股份有限
公司 2024 年第五次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。
                                       备注      同意   反对   弃权
 提案编号             提案名称               该列打勾
                                     的栏目可
                                      以投票
              总议案：除累积投票议案外的所
              有提案
 非累积投票提案
              《关于续聘大华会计师事务所
              年度审计机构的议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：_______________________________
委托人股票账号：______________________________
委托人持股数及股份性质：___________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
附注：