航天发展: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000547        证券简称：航天发展             公告编号：2024-037
                 航天工业发展股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
会议审议通过，决定召开本次股东大会。
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
有关规定。
    （1）现场会议的时间：2024 年 12 月 20 日 14:30；
    （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间：2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日（2024 年 12 月 13 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员；
   (3)公司聘请的律师；
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
工业发展股份有限公司。
   二、会议审议事项
   （一）审议事项
                                                         备注
提案编码                      提案名称                        该列打勾的栏
                                                       目可以投票
非累积投
 票提案
   （二）披露情况
   上述议案经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过。议案具体内
容参见公司 2024 年 12 月 5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航
天工业发展股份有限公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告》《航天
工业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
   (三)特别强调事项
   根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并
及时公开披露。
   三、会议登记事项
股份有限公司
   （1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加
盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代
理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
   （2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和
持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的
授权委托书。
  （3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本
公司时间为准）。
   联系人：曾相荣
   联系电话：0591-83283128
   传真：0591-83296358
   邮箱：htfz@casic-addsino.com
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1）。
   五、备查文件
   公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议。
   特此公告。
                                   航天工业发展股份有限公司
                                        董 事 会
附件 1:
                 参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票程序
   本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件 2:
                          授权委托书
       兹委托          先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于
 具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:
提案                                 备注（该列打勾的
                 提案名称                       同意 反对 弃权
编码                                 栏目可以投票）
       《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控
       制审计机构的议案》
       备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
 做出投票指示。
 委托人（签字或盖章）：____________________________________
 委托人证券账户号码：__________________
 委托人身份证号码（或单位统一社会信用代码）：__________________
 委托人持股数：____________________股
 受托人（签字）：____________________
 受托人身份证号码：___________________________________
 委托日期：          年     月   日
 本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会会议结束。