智迪科技: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301503             证券简称：智迪科技     公告编号：2024-048
              珠海市智迪科技股份有限公司
    关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   根据珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三
届董事会第十六次会议决议，决定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时
股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
    一、 召开会议的基本情况
月 2 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （1）现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）15:30
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 20 日
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 20 日
 式召开。公司股东应选择现场投票表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决
 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
      （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
 议；
      （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络投票平台，公司股东可
 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
      （1）截至 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
 权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理
 人不必是公司股东；
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的律师；
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
 室
      二、 会议审议事项
                                            备注
提案
                     提案名称                 该列打勾的栏
编码
                                          目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
非累积投票提案
       上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会
  议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日披露在巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  立董事 4 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所
  持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
  为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
       提案 2.00 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
  深圳证券交易所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。
       根据相关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决结果单独
  计票，并将结果在股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除单独或合计持有
  上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
  须回避表决且不能委托其他股东代为表决。
  三、会议登记事项
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表（附件 3）办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权
委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、
参会股东登记表（附件 3）办理登记手续。
  （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股凭
证、参会股东登记表（附件 3）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持
代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证、委托人
身份证、参会股东登记表（附件 3）办理登记手续。
  （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式办理登记，并在发送
信函和传真后与公司进行电话确认。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省
珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号证券事务部收，邮编：519085，信封请注明
“股东大会”字样。
  （4）参会股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）《参会股东登记表》
（附件 3），以便登记确认，相关登记文件须在 2024 年 12 月 18 日 17:30 前送达
公司，超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投票无需登记。公司
不接受电话登记。
  （5）以上证明文件办理登记时可出示原件或复印件，但出席现场会议签到
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到场办理签到手
续。
  联系人：证券事务部
  电话：0756-3393558
  传真：0756-3393338
  邮箱：zqb@gtech.com.cn
  地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程
详见附件 1。
  五、其他事项
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  六、备查文件
  七、附件
记表。
  特此公告。
                         珠海市智迪科技股份有限公司董事会
附件 1：
            参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
  （1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
          累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数             填报
         对候选人 A 投 X1 票         X1 票
         对候选人 B 投 X2 票         X2 票
             …                  …
            合 计          不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
  ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
  ③选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
   股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
   （2）非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
               珠海市智迪科技股份有限公司
 致：珠海市智迪科技股份有限公司
       兹全权委托        （先生/女士）代表本人/本公司出席珠海市智迪科
 技股份有限公司召开的 2024 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项提案按
 本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
       对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人/本公司未做具体指示的议
 案，受托人 □可以      □不可以 按自己的意思进行表决，其行使表决的后果均由
 本人/本公司承担。
                              备注           表决意见
提案
               提案名称         该列打勾的栏
编码                                    同意    反对    弃权
                            目可以投票
                            采用等额选举，填报投给候选人的
           累积投票提案
                                    选举票数
       关于董事会换届选举暨提名第四届董
       事会非独立董事的议案
       选举谢伟明先生为第四届董事会非独
       立董事
       选举黎柏松先生为第四届董事会非独
       立董事
       选举常远博先生为第四届董事会非独
       立董事
       选举胡国林先生为第四届董事会非独
       立董事
       关于董事会换届选举暨提名第四届董
       事会独立董事的议案
       选举杨国梅女士为第四届董事会独立
       董事
       选举黄华敏先生为第四届董事会独立
       董事
       选举陈洪川先生为第四届董事会独立
       董事
       关于监事会换届选举第四届监事会非
       职工代表监事的议案
       选举凌秋香女士为第四届监事会非职
       工代表监事
       选举胡海宽先生为第四届监事会非职
       工代表监事
          非累积投票提案
       关于第四届董事会董事薪酬方案的议
       案
       关于第四届监事会监事薪酬方案的议
       案
 注：1、如投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如投票反对
 议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投票弃权议案，请在“弃权”，
 栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打
 “√”视为未作任何指示，代理人可自行投票；同时在两个或多个选择项中打
 “√”按无效票处理。
 公章，并由单位法定代表人签字。
       委托人姓名/名称：
       委托人身份证号码/营业执照号码：
       委托人持有公司的股份性质和数量：
       受托人姓名/名称：
       受托人身份证号码：
       授权委托书有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。
               委托人签字：
               法人股东法定代表人签字并盖章
                        自然人股东签字
                        委托日期：        年   月   日
附件 3：
         珠海市智迪科技股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名
法人股东营业执照号码/自然人股东身
份证号码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户卡号
持股数量
是否委托参会                        □是   □ 否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系地址
注：
司，不接受电话登记；
                 参会人签字：
                          年    月   日