扬州金泉: 扬州金泉旅游用品股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

证券代码：603307       证券简称：扬州金泉         公告编号：2024-065
              扬州金泉旅游用品股份有限公司
      关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授
                予限制性股票的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     重要内容提示：
    限制性股票授予日：2024 年 12 月 2 日
    限制性股票授予数量：87.70 万股
    限制性股票授予价格：15.97 元/股
     扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日
召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，现将《扬州金泉旅游用品股
份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）授予有关事
项进行如下说明：
     一、本次激励计划权益授予情况
     （一）已履行的决策程序和信息披露情况
《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于制定<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理
露的相关公告。
《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于制定<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司 2024 年限制性股票激
励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并
出具了相关核查意见。内容详见次日公司于指定媒体披露的相关公告。
限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》，内容包括本次拟激励对象的
姓名和职务等信息，公示时间为 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 1 日。公司
于 2024 年 11 月 2 日披露了《扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会关于公司
（公告编号：2024-051）
《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于制定<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理
露的相关公告。
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-052）。
会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项
   《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
的议案》
公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
  （二）董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
  根据《上市公司股权激励管理办法》
                 （以下简称《管理办法》）及本次激励计
划中的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反
之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。
  （一）公司未发生以下任一情形：
示意见的审计报告；
法表示意见的审计报告；
润分配的情形；
  （二）激励对象未发生以下任一情形：
或者采取市场禁入措施；
  （三）限制性股票的首次授予的具体情况
  本激励计划有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的
限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
  激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，分别为自激励对象获授
的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本
激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。解除限
售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售
条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
  本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如
下表所示：
                                       解除限
 解除限售安排              解除限售时间
                                       售比例
           自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至
首次授予股票第一
           首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当   40%
 个解除限售期
           日止
           自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至
首次授予股票第二
           首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当   30%
 个解除限售期
           日止
           自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至
首次授予股票第三
           首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当   30%
 个解除限售期
           日止
  若预留部分限制性股票在公司2025年度三季报披露前授出，则预留部分限制
性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
                                       解除限
 解除限售安排              解除限售时间
                                       售比例
           自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至
预留授予股票第一
           预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当   40%
 个解除限售期
           日止
           自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至
预留授予股票第二
           预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当   30%
 个解除限售期
           日止
           自预留授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至
预留授予股票第三
           预留授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当   30%
 个解除限售期
           日止
  若预留部分限制性股票在公司2025年度三季报披露后授予，则预留部分限制
性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
                                       解除限
 解除限售安排              解除限售时间
                                       售比例
           自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至
预留授予股票第一
           预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当   50%
 个解除限售期
           日止
               自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至
预留授予股票第二
               预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当              50%
 个解除限售期
               日止
   激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细
而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解
除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进
行回购，该等股份将一并回购。
   因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本
激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
   （1）公司层面业绩考核要求
   本激励计划的解除限售考核年度为 2025-2027 年三个会计年度，公司分别在
作为激励对象的解除限售条件。
   首次授予的限制性股票解除限售业绩条件如下表所示：
 解除限    对应考核时
                                   业绩考核指标
  售期     间区间
                      以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于
第一个解
除限售期
                      低于 10%
                      以 2024 年营业收入为基数，2025 年和 2026 年合计实现的营
第二个解
除限售期
                      以 2024 年营业收入为基数，2025 年至 2027 年合计实现的营
第三个解
除限售期
注：1、上述“净利润”和“营业收入”是指经审计的公司合并报表口径的数据，下同；
利润，下同；
年营业收入）/2024 年营业收入×100%，2025 年和 2026 年合计实现的净利润增长率=
（2025 年净利润+2026 年净利润-2024 年净利润）/2024 年净利润×100%；
年营业收入-2024 年营业收入）/2024 年营业收入×100%，2025 年至 2027 年合计实现的净
利润增长率=（2025 年净利润+2026 年净利润+2027 年净利润-2024 年净利润）/2024 年净
利润×100%，下同。
  若预留部分在公司 2025 年度三季报披露前授予，则预留授予限制性股票业
绩考核与首次授予限制性股票业绩考核一致；若预留部分在公司 2025 年度三季
报披露后授予，则预留授予限制性股票的业绩考核年度为 2025-2027 年三个会计
年度，公司分别在 2026-2027 年各会计年度届满后进行业绩考核并解除限售，业
绩考核目标具体如下表所示：
 解除限    对应考核时间区
                                    业绩考核指标
 售期        间
                      以 2024 年营业收入为基数，2025 年和 2026 年合计实现
第 一 个
                      的营业收入增长率不低于 120%；或者以 2024 年净利润为
解 除 限   2025~2026 年
                      基数，2025 年和 2026 年合计实现的净利润增长率不低于
售期
                      以 2024 年营业收入为基数，2025 年至 2027 年合计实现
第 二 个
                      的营业收入增长率不低于 230%；或者以 2024 年净利润为
解 除 限   2025~2027 年
                      基数，2025 年至 2027 年合计实现的净利润增长率不低于
售期
  公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售
的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国
人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。
  （2）个人层面绩效考核要求
  在董事会薪酬与考核委员会的指导下，公司及下属子公司将负责对激励对象
每个考核年度的综合考评进行打分，薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的
执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例。激励对象个
人当年实际解除限售额度=个人层面解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。
  激励对象的绩效评价结果划分为优秀、良好、合格、不合格共四个档次，考
核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
    评价结果              优秀       良好        合格      不合格
   解除限售比例                       100%                0%
  若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激
励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照激励计划规定的比例解除限售，当
期未解除限售部分由公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行公布
的同期存款基准利率计算的利息；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合
格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照激励计划的规定，
取消该激励对象当期解除限售额度，由公司回购注销，除激励对象因违法违纪给
公司造成重大经济损失而被考评为“不达标”，回购价格按授予价格外，其他情况
的回购价格为授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。
  本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
                    获授的限制性股    占授予限制性股    占公司目前总股
姓名           职务
                    票数量（万股）     票总数的比例      本的比例
       董事、董事会秘书、财
赵仁萍                    4.50      4.18%      0.07%
          务总监
  核心骨干人员（32 人）        83.20     77.25%      1.24%
       预留份额           20.00     18.57%      0.30%
        合计            107.70    100.00%     1.61%
  注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股
本总额的 10.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公
司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  二、关于本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的激励计划存在差
异的说明
  鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划》确定的授予激励对象中，2 名激励
对象因个人原因自愿放弃相关权益，公司决定不再将上述 2 名对象列入本次激励
计划名单。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计
划的激励对象名单进行了调整。经本次调整后，首次授予激励对象人数由 35 人
调整为 33 人。首次授予数量 87.70 万股不变，前述 2 名激励对象原拟获授限制
性股票份额调整分配至本次激励计划首次授予确定的其他激励对象。除上述调整
内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的激
励计划一致。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需再次
提交股东大会审议。公司监事会对调整后的激励对象名单进行核实。
  三、监事会对激励对象名单核实的情况
  监事会对获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
关权益，公司决定不再将上述 2 名对象列入本次激励计划名单。根据公司 2024
年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单进行了调
整。经本次调整后，首次授予激励对象人数由 35 人调整为 33 人。首次授予数量
励计划首次授予确定的其他激励对象。除上述调整内容外，本激励计划其他内容
与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
人员。
的情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
包括不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
次激励计划的授予条件已成就。
  综上所述，监事会认为本次激励计划激励对象符合相关法律、法规、部门规
章和规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划确定的激励对象范围，其
作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予
条件已成就，监事会同意以 2024 年 12 月 2 日为授予日，向符合条件的 33 名激
励对象授予 87.70 万股限制性股票，授予价格为 15.97 元/股。
  四、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前 6 个月卖出
公司股份情况的说明。
  经公司自查，参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月未有买卖公
司股票的情况。
  五、权益授予后对公司财务状况的影响
  根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22
号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，
根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计
可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票首次授予日的公允价值，将当
期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
  经测算，公司 2024-2027 年限制性股票成本摊销情况如下表所示：
首次授予数量     需摊销的总费        2024 年    2025 年      2026 年     2027 年
 （万股）       用（万元）       （万元）       （万元）        （万元）       （万元）
  说明：
授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
  公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况
下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑限制性股票
激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效
率，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
  六、法律意见书的结论性意见
  截至本法律意见书出具之日，本次调整及首次授予事项已经取得了现阶段必
要的批准和授权；本次调整的内容符合《管理办法》《公司章程》以及《激励计
划（草案）》的规定，合法、有效；本次激励计划的首次授予日及其确定的过程
合法、有效；本次激励计划的首次授予对象、数量、价格及其确定的过程符合《管
理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的规定，合法、
有效；本次激励计划首次授予限制性股票的条件已经成就，公司向激励对象授予
限制性股票合法、有效。
  特此公告。
                 扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会