呈和科技: 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688625         证券简称：呈和科技      公告编号：2024-042
                  呈和科技股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权
数量的情况：
普通股股东人数                                         41
普通股股东所持有表决权数量                           76,795,407
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                57.9662
注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用帐户中股份数为 2,844,565 股，上述股份不
享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
    本次会议由公司董事会召集，董事长仝佳奇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
                               《上海证券交易所科
创板股票上市规则》
        《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管
理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                 同意                         反对                    弃权
 股东类型
            票数        比例（%）        票数        比例（%）        票数       比例（%）
普通股      76,714,615    99.8948      72,110       0.0939   8,682         0.0113
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                             同意                   反对                   弃权
议案
        议案名称                       比例                  比例               比例
序号                      票数                   票数                票数
                                  （%）                  （%）              （%）
     项目产能的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、    律师见证情况
    律师：谈凌律师、陈晓璇律师
  本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
                                   《中华人民
共和国证券法》
      《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《呈和科技股份有限
公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序、表决结果合法、有效。
 特此公告。
                          呈和科技股份有限公司董事会
    报备文件
 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。