联域股份: 关于召开2024年第五次临时股东会的通知

 证券代码：001326         证券简称：联域股份         公告编号：2024-066
               深圳市联域光电股份有限公司
        关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”
                        “本公司”或“联域股份”）
于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开
方式召开公司 2024 年第五次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东
会”）。现将本次会议有关情况通知如下：
     一、召开会议基本情况
   （一）股东会届次：2024 年第五次临时股东会
   （二）股东会召集人：公司董事会
   （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董
事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案》。
本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
   （四）会议召开的时间、日期：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 12 月
   （五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投
票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票
的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
  （六）股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）。
  （七）会议出席对象：
   本次股东会的股权登记日为 2024 年 12 月 13 日，于股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附
件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
   （八）现场会议地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大
安工业城 6 栋 6 楼会议室。
   二、会议审议事项
                                         备注
提案编码                提案名称
                                      该列打勾的栏目
                                        可以投票
非累积投票
 议案
         《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司
         新增授信提供担保的议案》
   特别说明：
届监事会第五会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东的表决单独计票并披露，且为特别决议事项，须经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
  三、会议登记事项
  （一）登记方式
的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、
加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡。
人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及
股东会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函、邮件或传真方式送达本
公司。
  （二）登记时间：
达或传真至公司，信函上须注明“2024 年第五次临时股东会”字样，不接受电话
登记。
  （三）登记地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工
业城 6 栋 6 楼证券法律事务办公室。
  （四）会议联系方式：
  联系人：李群艳
  联系电话：0755-23200021
  联系传真：0755-29683009
  邮箱：fawu@snc-led.com
  （五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必
于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
  五、其他事项
  预计本次会议现场会议会期不超过一日，出席本次会议人员的食宿、交通费
及其他有关费用自理。
  网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按
当日通知进行。
  六、备查文件
 （一）第二届董事会第六次会议决议；
 （二）第二届监事会第五次会议决议；
 （三）其他。
  特此公告。
                              深圳市联域光电股份有限公司
                                    董   事   会
附件 1：
                 深圳市联域光电股份有限公司
   本人（本公司）              作为深圳市联域光电股份有限公司的股东，
兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市联域光电
股份有限公司 2024 年第五次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                            同   反   弃
                                     备注
提案编                                         意   对   权
                提案名称
 码                                该列打勾的栏
                                   目可以投票
非累积
投票议
 案
        《关于公司及子公司新增银行综合授信及为
        全资子公司新增授信提供担保的议案》
   委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
   委托人签署（盖章）：__________________________
   委托人身份证或营业执照号码：__________________________
   委托人持股数：_________________
   委托人股东账号：___________________
   授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
   受托人（签字）：__________________
   受托人身份证号：___________________
                        委托日期：_________ 年_____ 月______日
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
 附件 2：
               深圳市联域光电股份有限公司
股东姓名（名称）：          身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：           身份证号码或营业执照号码：
股东账号：              持股数量：
联系电话：              电子邮箱：
联系地址：              邮编：
是否本人参会：            备注：
  备注：没有事项请填写“无”。
附件 3：
                       参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
   （一）普通股投票代码：361326
         普通股投票简称：联域投票
   （二）填报表决意见
   本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   （三）本次股东会不设置总议案。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
   （一）投票时间：2024 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—
   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 18 日上午 9：15，
结束时间为 2024 年 12 月 18 日下午 15：00。
   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。