威星智能: 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002849            证券简称：威星智能            公告编号：2024-066
               浙江威星智能仪表股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     一、会议的召开情况
   （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
   （二）会议召集人：公司董事会。2024 年 11 月 14 日召开的公司第五届董
事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》。公司于 2024 年 11 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江威星智能仪表股份
有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
   （三）召开时间
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2024 年 12
月 2 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2024 年 12 月
   （四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
   （五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会
议室
   （六）股权登记日：2024 年 11 月 27 日
   （七）会议主持人：董事长黄文谦先生
  （八）会议记录人员：张妍女士
  （九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
                               《上市公
司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
  二、会议的出席情况
  （一）股东总体出席情况：
  通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 40,210,390 股，占公司有表决
权股份总数的 18.2249％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 36,774,430
股，占公司有表决权股份总数的 16.6676％。通过网络投票的股东 92 人，代表股
份 3,435,960 股，占公司有表决权股份总数的 1.5573％。
  （二）中小股东出席情况：
  通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 3,435,960 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5573％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 92 人，代表股
份 3,435,960 股，占公司有表决权股份总数的 1.5573％。
  （三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人
员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见
证，出具了《法律意见书》。
  三、议案审议表决情况
  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了如下议案：
  提案 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人
的议案
总表决情况：
  同意股份数:36,788,871 股
  同意股份数:36,788,885 股
  同意股份数:36,788,886 股
 同意股份数:36,788,875 股
  其中，中小股东总表决情况：
 同意股份数:14,441 股
 同意股份数:14,455 股
 同意股份数:14,456 股
 同意股份数:14,445 股
 表决结果：黄华兵先生、张妍女士、杜晨鹏先生、余庆竹先生当选为公司第
六届董事会非独立董事。
  提案 2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的
议案
总表决情况：
 同意股份数:36,789,873 股
 同意股份数:36,788,869 股
 同意股份数:36,788,867 股
  其中，中小股东总表决情况：
 同意股份数:15,443 股
 同意股份数:14,439 股
 同意股份数:14,437 股
 表决结果：谢会丽女士、张凯先生、鲍立威先生当选为公司第六届董事会独
立董事。
     提案 3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候
选人的议案
总表决情况：
  同意股份数:36,788,889 股
  同意股份数:36,788,909 股
     其中，中小股东总表决情况：
  同意股份数:14,459 股
  同意股份数:14,479 股
   表决结果：朱智盈女士、曹学来先生当选为公司第六届监事会非职工代表监
事。
     提案 4.00 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
总表决情况：
   同意 40,196,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9666％；
反对 4,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123％；弃权 8,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
     其中，中小股东总表决情况：
   同意 3,422,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.2474％。
   根据投票表决结果，本议案获得通过。
     提案 5.00 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
总表决情况：
   同意 40,199,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9721％；
反对 2,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060％；弃权 8,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   其中，中小股东总表决情况：
   同意 3,424,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.2561％。
   根据投票表决结果，本议案获得通过。
   四、律师出具的法律意见
   国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：
浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》
       《治理准则》
            《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
   五、备查文件
   （一）浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
   （二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江
威星智能仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》。
   特此公告
                            浙江威星智能仪表股份有限公司
                                             董事会