农心科技: 农心作物科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

 证券代码：001231               证券简称：农心科技   公告编号：2024-082
                    农心作物科技股份有限公司
            关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
      一、召开会议的基本情况
     本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召
 集。公司于2024年12月2日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于
 提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。
     本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
     （1）现场会议召开时间：2024年12月18日15：00。
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年12月18日9:15-9:25,
     通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年12月18日9:15-15:00。
     本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
 权。
     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）于2024年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会
议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
  陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 公司会议室。
  二、会议审议事项
                                 备注
提案编码   提案名称                      该列打勾的栏目可
                                 以投票
非累积投
票提案
        《关于控股子公司向银行申请项目融资借款
        并由公司为其提供担保的议案》
  上述提案已经公司第二届董事会第七次独立董事专门会议、第二届董事会第
十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司第二届董事
会第七次独立董事专门会议决议的公告》（公告编号：2024-078）、《农心作物
科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：
告》（公告编号：2024-080）及《农心作物科技股份有限公司关于控股子公司向
银行申请项目融资借款并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2024-081）。
  根据《公司法》等相关规定，提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东大会决议公告中
同时披露（注：中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
  三、会议登记事项
公司董事会办公室。
  （1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登
记表（模板详见附件三）等办理登记手续。
  （2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托
书（加盖公章，模板详见附件二）、法人股东账户卡、股东参会登记表（模板详
见附件三）以及出席人身份证原件等办理登记手续。
  （3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委
托人身份证原件办理登记手续。
  （4）异地股东可用信函或电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电
子邮件的时间为准。
  出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
  （1）信函收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼
  （2）电子邮件收件地址：zq@norsyn.com
  地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室 公司董
事会办公室
  联系电话：029-81777282
  电子邮箱：zq@norsyn.com
  联系人：袁江
  会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投
票的具体操作流程”。
  五、备查文件
  特此公告！
                                农心作物科技股份有限公司
                                               董事会
附件一
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
心投票”。
   本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2024 年 12 月 18 日 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
       农心作物科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会
                        授权委托书
委托人姓名/股东单位名称：
委托人持股数量和性质：
委托人身份证号/股东单位统一社会信用代码：
委托人证券帐户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号：
      兹委托上述受托人代为出席于2024年12月18日召开的农心作物科技股份有
限公司2024年第四次临时股东大会现场会议。委托权限为：出席农心作物科技股
份有限公司2024年第四次临时股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决
权，并签署会议记录等与农心作物科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会
有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至农心作物科技
股份有限公司2024年第四次临时股东大会结束之日止。
农心作物科技股份有限公司：
      兹委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席2024年12月18日召
开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并按下列指示行使表决权：
      一、会议通知中列明议案的表决意见
                                 备注    同意   反对   弃权
                                 该 列 打
提案编码        提案名称                 勾 的 栏
                                 目可
                                 以投票
非累积投
票提案
        《关于控股子公司向银行申请项目融资
        借款并由公司为其提供担保的议案》
注：
“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。
酌情行使表决权。
                  委托人签名/委托单位盖章：
              委托单位法定代表人（签名或盖章）：
                                年   月   日
附件三
            农心作物科技股份有限公司
自然人股东姓名：               身份证号码：
非自然人股东名称：              统一社会信用代码：
股东账号：                  持股数量（股）：
联系电话：                  电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会：                代理人姓名：
代理人身份证号码：
代理人联系方式：
股东签字（非自然人股东盖章）：
                                年   月 日
注：
前以电子邮件或邮寄方式送达公司，不接受电话登记；