宁波色母: 关于2024年第三次临时股东会决议的公告

证券代码：301019             证券简称：宁波色母            公告编号：2024- 081
                  宁波色母粒股份有限公司
         关于 2024 年第三次临时股东会决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况：
   宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 15 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股
东会的通知》（公告编号：2024-078）。
   现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）14:00
   网络投票时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12
月 2 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月
室；
   会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
   股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 91,151,090 股，占公司有表决
权股份总数的 54.5019％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 90,791,542
股，占公司有表决权股份总数的 54.2869％。通过网络投票的股东 75 人，代表股
份 359,548 股，占公司有表决权股份总数的 0.2150％。
   中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的中小股东 77 人，代表股份 7,932,653 股，占公司有表
决权股份总数的 4.7432％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
三、议案审议情况
   本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况
如下：
提案 1.00 关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的议案
   总表决情况：
   同意 91,103,708 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9480％；
反对 11,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131％；弃权 35,472
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况：
   同意 7,885,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.4472％。
四、律师出具的法律意见
   本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所的律师进行见证，并出具了法
律意见书，结论如下：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规
定，公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
   《北京市中伦（深圳）律师事务所关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年
第三次临时股东会的法律意见书》。
  特此公告。
                       宁波色母粒股份有限公司董事会
                            二〇二四年十二月三日