宝塔实业: 关于召开2024年第七次临时股东会通知的公告

证券代码：000595    证券简称：宝塔实业     公告编号：2024-108
     宝塔实业股份有限公司关于召开
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议基本情况
   （一）会议届次：2024 年第七次临时股东会。
   （二）会议召集人：公司董事会。
   （三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第十一
次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第七次临时股东会，
召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
   （四）召开时间
   现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）15:00。
   网络投票时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）
   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 12 月 18 日 9：15—9：25、9:30—11:30、
   通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024
年12月18日9:15至15:00期间任意时间。
   （五）股权登记日：2024年12月10日（星期二）
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   （六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投
票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
   公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
   （七）出席对象
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路
   二、会议审议事项
            本次股东会提案名称和编码表
                                       备注
 提案编码               提案名称            该列打勾的栏目可
                                      以投票
非累积投票提案
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议通过，具体详见公司于2024年12月3日在《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》《关于调整老厂区房产土地公
开挂牌转让价格的公告》（公告编号：2024-106、2024-107）。
通决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
二分之一以上（含）通过。
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的要求，公司将就本次股东会审议的全部议案对中小投
资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告
中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
   三、会议登记等事项
   （一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也
可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为
准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现
场会议登记手续时应提供下列材料：
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证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代
表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡。
   （二）登记时间：2024年12月10日至2024年12月18日，上
午9:00—12:00，下午14:00—17:00。（公休日、节假日除外）
   （三）登记地点：公司董事会办公室。
   地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号。
   （四）联系方式
   联 系 人：郭维宏
   联系电话：0951-8697187
   联系邮箱：btsy000595@126.com
   （五）相关费用
   参加会议股东的食宿费、交通费自理。
   四、参加网络投票操作流程
   本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投
票的具体操作流程详见附件 1）。
   五、备查文件
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六、附件
特此公告。
           宝塔实业股份有限公司董事会
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附件 1：
        参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
为“西轴投票”。
   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
                               即 9:15—9:25，
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 12
月 18 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件 2：
                授权委托书
   兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔
实业股份有限公司 2024 年第七次临时股东会，并代为全权行
使对会议全部议案的表决权。
   委托人：
   委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
   委托人证券账户：
   委托人持股数:
   被委托人：
   被委托人身份证号：
   委托人对下述议案表决如下：
                             备注      表决意见
 提案编码          提案名称         该列打勾的栏   同   反   弃
                            目可以投票    意   对   权
非累积投票
提案
         关于调整老厂区房产土地公开挂牌转     √
         让价格的议案
  填写说明：
空格内填上“√”号。
填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。
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                   委托人签名（或签章）：
                   委托日期：   年   月   日
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