南新制药: 2024年第一次临时股东大会决议公告

 证券代码：688189     证券简称：南新制药       公告编号：2024-050
               湖南南新制药股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示：
    本次会议是否有被否决议案：无
 一、   会议召开和出席情况
 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日
 （二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制
 药有限公司 313 会议室
 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                          117
普通股股东所持有表决权数量                           127,101,018
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 46.5863
 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召
 集，由董事长胡新保先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》
                                 《公
司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件
的规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                反对            弃权
  股东类型                                  比例              比例
               票数        比例（%）    票数            票数
                                        （%）             （%）
普通股        125,748,541 98.9359 416,624 0.3277 935,853 0.7364
  审议结果：通过
  表决情况：
                  同意               反对              弃权
 股东类型                                  比例               比例
             票数        比例（%）     票数            票数
                                       （%）              （%）
普通股       124,589,582 98.0240 971,871 0.7646 1,539,565 1.2114
（二） 关于议案表决的有关情况说明
  本次会议的议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人
所持有效表决权数量的二分之一以上通过。
三、   律师见证情况
 律师：李晶晶，常翔
  本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
                       《股东大会规则》
                              《公司章
程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
表决程序、表决结果合法有效。
 特此公告。
                   湖南南新制药股份有限公司董事会