特一药业: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码：002728          股票简称：特一药业               公告编号：2024-076
                特一药业集团股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事
会第二十六次会议，现决定于 2024 年 12 月 18 日下午 2:30 在公司会议室召开 2024 年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通
知如下：
  一、召开会议的基本情况
程》的规定。
  （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日下午 2:30；
  （2）网络投票时间：2024 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
可选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
   于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司二楼会议室。
   二、会议审议的事项
                                                 备注
     提案编码                      提案名称            该列打勾的栏
                                               目可以投票
    非累积投票
     提案
                  《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>         √
                        案事项的议案》
   上述议案已经公司 2024 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第二十六次会议及第五届
监事会第二十四次会议审议通过，相关公告文件已刊登于 2024 年 12 月 3 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上。
   三、会议登记方法
   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件办理登记手续。
  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须
在 2024 年 12 月 16 日 17:30 前送达本公司。
  采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集
团股份有限公司二楼证券事务部办公室，邮编：529200，信函请注明“2024 年第一次临
时股东大会”字样。
  联系人：徐少华、李珊珊
  联系电话：0750-5627588
  联系邮箱：ty002728@vip.163.com
  联系地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼证券
事务部
  邮政编码：529200
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
  五、备查文件
  特此公告。
                                   特一药业集团股份有限公司董事会
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
             特一药业集团股份有限公司
  兹委托      （先生/女士）代表本人/单位出席特一药业集团股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会。本人/单位授权       （先生/女士）对以下表决事项按照如
下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
  本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
                             备注          同意   反对   弃权
提案编码          提案名称          该列打勾的栏
                            目可以投票
非累积投
票提案
        《关于变更公司注册资本及修改<公司
           相关工商备案事项的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)：             年       月    日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：          股
委托人股东账号：
受托人签名：                       年       月    日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：