酒钢宏兴: 酒钢宏兴2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600307        证券简称：酒钢宏兴       公告编号：2024-067
         甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日
(二)    股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                     60.0034
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会提议召开，由董事长秦俊山先生主持，以记名投票的方式
表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开、表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  会议。
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类              同意                  反对                 弃权
  型         票数         比例       票数        比例       票数        比例
                       （%）                （%）                （%）
 A股     3,754,093,635 99.8900 2,593,200 0.0690 1,540,700 0.0410
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型              同意                 反对                弃权
             票数        比例       票数        比例       票数        比例
                       （%）                （%）                （%）
  A股      70,327,207 92.8931 2,983,100    3.9402 2,397,300   3.1667
  审议结果：通过
表决情况：
股东类              同意                     反对                    弃权
  型         票数          比例          票数        比例          票数        比例
                       （%）                    （%）                   （%）
 A股     3,749,554,135 99.7692 7,091,300 0.1886 1,582,100 0.0422
(二)    累积投票议案表决情况
议案序号         议案名称          得票数
                             得票数占出席 是否当选
                             会议有效表决
                             权的比例（%）
   经大会选举，增补吕向东先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次
股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，吕向东先生将承接
公司原董事赵浩洁女士之前担任的董事会战略发展与投资决策委员会、审计委员
会委员职务。
(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案      议案名称                同意                 反对                   弃权
 序号                     票数         比例         票数   比例              票数   比例
                                   （%）             （%）                  （%）
       事务所的议案
(四)    关于议案表决的有关情况说明
      议案 2 涉及关联交易，根据《公司法》
                        《上海证券交易所股票上市规则》
                                      《公
司章程》的相关规定，关联股东-酒泉钢铁（集团）有限责任公司已回避表决。
三、   律师见证情况
律师：郝春虎、李明达
  本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格及对议案的表决
程序均符合法律法规、规则和《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
                  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
   报备文件